لخص المقالة:  صانع عقارات روسي، وشركة صينية تعمل شركات كاذبة و مسؤولون فنزويليون يسرقون شركات النفط المملوكة للدولة -- كلهم اتهموا بالقدوم الى بنك في الامبراطورية الاوروبية اندورا ل "غسيل" اموالهم. الآن وزارة الخزانة الامريكية تلقي الضوء على الافعال السيئة المزعومة للمديرين العليا في بنكا بريفادا اندورا (بي بي اي) ، والكثير منهم اعتقلوا في الايام القليلة الماضية. وزارة الخزانة زعمت ان "المديرين الرفيعين [في بي بي اي] يقبلون الدفعات و الامتيازات الاخرى من زبائنهم المجرمين". السلطات الأندورية تولت إدارة البنك بعد كشوفات وزارة الخزانة، و المدير العام للبنك الخاص، جوان باو ميكيل براتس، اعتقل في وقت متأخر الجمعة. اثنين آخرين من مسؤولي البنك اعتقلوا الاحد. أندورا الصغرى، المتربية في جبال البرينيه الوعرة، لديها جيران كبيرين. واحد فرنسا. و انتشرت الفضيحة الى جارتها الاخرى اسبانيا حيث الفساد بين المسؤولين العامين قضية سياسية ساخنة براتس قادت توسع بي بي اي الى اسبانيا، من خلال استحواذها على بانكو مدريد، في 2011. بانكو مدريد يخدم زبائن خاصين ثريين وكان تحت التحقيق من قبل السلطات المالية الاسبانية السنة الماضية. بَعْدَ انْكِشَاف فضيحة "بي بي اي"، الهيئة التي تُحقق في النشاط المالي الغير مشروع، "سيبلاك"، أثارت تساؤلات حول الحسابات التي تملكها شخصيات سياسية وإدارية اسبانية مؤثرة في بنك مدريد. لم يُذكر اسمائهم. البنك المركزي سيطر على بنكو مدريد و ارسل مفتشين ليفحصوا الحسابات هناك. مجلس البنك، الذي شمل براتس ومسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي، استقال الخميس. المسؤولون الاسبان يقولون ان حوالي 20 عملية مشبوهة في البنك يجري فحصها. السلطات الاسبانية بتحقق بشكل منفصل في الاصول الكبيرة المملوكة في بانكا بريفادا دي اندورا من قبل اعضاء عائلة بوجول، الذين كانوا بارزين لفترة طويلة في سياسة كاتالونيا، منطقة اسبانيا التي تضم برشلونة. المخرج...
وزارة الخزانة الامريكية تلقي الضوء على الاخطاء المزعومة للمديرين الاكبرين في بنكا بريفادا اندورا. السلطات الأندورية تولت إدارة البنك بعد كشوفات وزارة الخزانة.