Összefoglalja a cikket:  Egy orosz ingatlanfejlesztő, egy kínai cég, amely álvállalkozásokat működtet, és venezuelai tisztviselők, akik az állami tulajdonú olajtársaságokat lopják el - mindegyiket azzal vádolják, hogy elmentek egy bankba az európai Andorrai hercegségbe, hogy "mossák" a pénzüket. Most az amerikai pénzügyminisztérium a Banca Privada d'Andorra (BPA) vezetőjeinek állítólagos bűncselekményeire irányítja a figyelmet, akik közül néhányat letartóztattak az elmúlt napokban. A pénzügyminisztérium azt állította, hogy "a BPA magas szintű vezetői fizetéseket és egyéb előnyöket fogadtak el a bűnöző ügyfeleiktől". Az Andorrai hatóságok átvették a bank irányítását a kincstárbeli leleplezések után, és a Banca Privada vezérigazgatóját, Joan Pau Miquel Prats-t, péntek este letartóztatták. Vasárnap még két banki tisztviselőt letartóztattak. Az apró Andorrá, amely a durva pireneus-hegységben fekszik, két nagy szomszédja van. Az egyik Franciaország. És a botrány a másik szomszédba, Spanyolországba is elterjedt, ahol a tisztviselők korrupciója forró politikai kérdés. A Prats 2011-ben a Banco Madrid felvásárlásával vezérelte a BPA Spanyolországba irányuló terjeszkedését. A Banco Madrid gazdag magánügyfeleket szolgál ki, és a spanyol pénzügyi hatóságok tavaly nyomozás alá vonták. Mióta a BPA botrány kitört, a törvényellenes pénzügyi tevékenységet vizsgáló bizottság, a Sepblac kérdéseket vetett fel a befolyásos spanyol politikai és üzleti személyiségek Banco Madridban tartott számláiról. A nevüket nem hozták nyilvánosságra. A Központi Bank átvette a Banco Madrid irányítását, és két felügyelőt küldött, hogy megvizsgálják a számlákat. A bank igazgatótanácsának tagjai, köztük Prats és a Központi Bank egykori magas rangú tisztviselője, csütörtökön lemondtak. Spanyol tisztviselők szerint mintegy 20 gyanús műveletet vizsgálnak a bankban. A spanyol hatóságok külön vizsgálják a Banca Privada d'Andorrában a Pujol család tagjai által birtokolt jelentős vagyonokat, akik régóta kiemelkedő szerepet játszanak Katalónia politikájában, Spanyolország egy olyan régiójában, amely magában foglalja Barcelonát. A rendező...
Az amerikai pénzügyminisztérium a Banca Privada d'Andorra vezetőinek állítólagos bűncselekményeit vizsgálja. Az andorrai hatóságok átvették a bank irányítását a kincstári leleplezések után.