Samenvatting van het artikel:  Een Russische vastgoedontwikkelaar, een Chinese outfit die schijnbedrijven exploiteert en Venezolaanse functionarissen die de staats-oliebedrijven afpersen - ze worden allemaal beschuldigd van het komen naar een bank in het Europese vorstendom Andorra om hun geld te "wassen". Nu werpt het Amerikaanse ministerie van Financiën de schijnwerpers op de vermeende misdaden van hoge managers van de Banca Privada d'Andorra (BPA), van wie er een aantal zijn gearresteerd in de afgelopen dagen. Het ministerie van Financiën heeft beweerd dat "hooggeplaatste managers [bij BPA] betalingen en andere voordelen van hun criminele klanten accepteerden". Na de onthullingen van het ministerie van Financiën namen de Andorrese autoriteiten het beheer van de bank over en de directeur-generaal van de Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, werd vrijdagavond gearresteerd. Zondag werden nog twee bankmedewerkers gearresteerd. Het kleine Andorra, genesteld in de ruige Pyreneeën, heeft twee grote buren. Eén is Frankrijk. En het schandaal heeft zich ook verspreid naar haar andere buur, Spanje, waar corruptie onder overheidsfunctionarissen een heet politieke kwestie is. Prats had de expansie van BPA naar Spanje aangedreven door de overname van Banco Madrid in 2011. Banco Madrid bedient rijke particuliere klanten en werd vorig jaar onderzocht door de Spaanse financiële autoriteiten. Sinds het BPA-schandaal uitbrak, heeft de commissie die illegale financiële activiteiten onderzoekt, Sepblac, vragen gesteld over rekeningen van invloedrijke Spaanse politieke en zakelijke figuren bij de Banco Madrid. Ze zijn niet genoemd. De Centrale Bank heeft de controle over Banco Madrid overgenomen en twee inspecteurs gestuurd om de rekeningen te onderzoeken. Het bestuur van de bank, waaronder Prats en een voormalige hoge ambtenaar van de Centrale Bank, heeft donderdag ontslag genomen. Spaanse ambtenaren zeggen dat zo'n 20 verdachte transacties in de bank worden onderzocht. De Spaanse autoriteiten onderzoeken afzonderlijk aanzienlijke activa die in de Banca Privada d'Andorra worden aangehouden door leden van de familie Pujol, die al lang prominent zijn in de politiek van Catalonië, een regio van Spanje waaronder Barcelona. De regisseur...
Het Amerikaanse ministerie van Financiën werpt de schijnwerpers op de vermeende misdaden van senior managers bij de Banca Privada d'Andorra. De Andorrese autoriteiten namen de leiding over de bank na de onthullingen van de schatkist.