Shrňte článek:  Ruský developer nemovitostí, čínská firma, která provozuje falešné společnosti a venezuelští úředníci, kteří okrádají státní ropné společnosti - všichni jsou obviněni z toho, že přišli do banky v evropském knížectví Andorry, aby "vyprali" své peníze. Nyní americké ministerstvo financí vrhá světlo na údajné špatné činy vedoucích pracovníků Banca Privada d'Andorra (BPA), z nichž několik bylo zatčeno v posledních několika dnech. Ministerstvo financí tvrdí, že "vysoko postavení manažeři [BPA] přijímaly platby a další výhody od svých zločineckých klientů". Andorské úřady převzaly vedení banky po odhalení ministerstva financí a generální ředitel Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, byl v pátek večer zatčen. V neděli byli zatčeni další dva bankéři. Malá Andora, ležící v drsných horách Pyrenejů, má dva velké sousedy. Jedna je Francie. A skandál se rozšířil i do dalšího sousedního Španělska, kde je korupce mezi veřejnými úředníky horkou politickou záležitostí. Prats vedl expanzi BPA do Španělska prostřednictvím akvizice Banco Madrid v roce 2011. Banco Madrid se věnuje bohatým soukromým klientům a byl loni vyšetřován španělskými finančními úřady. Od vypuknutí skandálu s BPA, komise, která vyšetřuje nelegální finanční aktivity, Sepblac, vznesla otázky ohledně účtů vedených vlivnými španělskými politickými a obchodními osobnostmi v Banco Madrid. Nebyly jmenovány. Centrální banka převzala kontrolu nad Banco Madrid a poslala tam dva inspektory, aby tam zkontrolovali účty. Rada banky, do níž patřil Prats a bývalý vysoký úředník centrální banky, ve čtvrtek rezignovala. Španělští úředníci říkají, že asi 20 podezřelých operací v bance je vyšetřováno. Španělské úřady samostatně vyšetřují značné aktiva držené v Banca Privada d'Andorra členy rodiny Pujol, kteří jsou dlouho prominentní v politice Katalánska, španělského regionu, který zahrnuje i Barcelonu. Režisér...
Americké ministerstvo financí vrhá pozornost na údajné pochybení vedoucích manažerů Banca Privada d'Andorra. Andorské úřady převzaly vedení banky po odhaleních ministerstva financí.