Enero del 2016,
la policia alemana interviene en hogares por todo el pais
como parte de un movimiento para dar de baja a una red de tráfico humano internacional
es el crimen que más rápido crece en el mundo
pero escenas como esta son raras
Este es un crimen del  siglo 21
difícil de rastrear, de bajo riesgo y altas ganancias para los grupos detrás de este
Ellos consiguen $250,000 dólares al año con una chica
y millones con 10 a 15
Los criminales mas grandes de ahora podrían estar traficando con personas, drogas o armas
Las autoridades encargadas de detenerlos
han encontrado algunos extraños nuevos aliados...
...bancos
Identificar la pocedencia de la actividad criminal es un trabajo extremadamente complicado
y es algo como una carrera armamentística
Porque, obviamente, mientras mejoramos en la detección, los criminales mejoran en esconderse
Ahora las empresas tecnológicas también están atacando al mundo del crimen
Lo que esta tecnología hace es permitir que alguien realmente sigua el dinero
era cuestión de suerte antes
ahora sí estamos siguiendo el dinero
Los irrumpidores
Rastreando a los traficantes
Canadá tiene un enorme problema con el tráfico humano
un crimen que puede tomar muchas formas
pero siempre forzando, trasladando y explotando a sus víctimas por ganancia económica
aquí, 60% de las víctimas son menores de 18
Timea fue traficada de Hungría a Canadá a los 21
ella entiende el pensamiento de los traficantes
los cuales pasan desapercibidos en las áreas cotidianas,  como centros comerciales.
Usualmente los centros comerciales son lugares populares en los que pasar el tiempo para las jóvenes
aquí es donde vienen durante los recesos, después de clases
pero desgraciadamente los traficantes también saben donde pasan el tiempo...
así que los traficantes también vienen aquí.
Un traficante puede pasar una semana o dos observando a las muchachas
antes de seleccionar a la mas vulnerable
dándole atención y haciéndola sentir especial
No se necesita mucho tiempo para hacer que una adolecente se enamore de tí
normalmente toma menos de dos semanas
para ser alejada
de su familia y seres queridos
y ser traficada
Los traficantes trasladan a las chicasfuera del pais, entonces la verdadera manipulación comienza
Él droga a la chica, luego invita a sus amigos
y ellos van al cuarto
y eso es lo que normalmente hacen, es una fórmula
Y normalmente ella lo vería y diría
"¿que quieres que haga con tus amigos?"
y él diría "bueno, compláceme"
ella está confundida pero quiere complacerlo
así que empieza a hacer cosas con sus amigos
Todo es plan de los traficantes para rastrear a la chica
Y él lo graba
Así que la siguiente semana ella podría sentir remordimiento y decir
"No entiendo que pasa, solo quiero irme a casa"
Y él diría "¿quieres ir a casa?"
"¿Por qué no muestro a todos esto en tu instagram o facebook
y le muestro a todos que tipo de zorra eres?
Y ella diría "no por favor ¿que quieres que haga?"
Y él diría "bien, hay un cliente al lado"
"vé y hazte cargo de él, luego deja el dinero en el escritorio"
Las chicas pueden ser revendidas, haciendo a los traficantes ganar millones
para los traficantes ellas son mercancía
y Timea conoce de primera mano lo lejos que los criminales llegarán para mantenerlas con ellos
Ella fue forsada a trabajar en la industria sexual de Canadá
Así que una de las cosas que nos contaban que nos harían si nos íbamos
tomarían el bate de beisbol, que ya tenía manchas de sangre de otras chicas
y nos golpearían en la parte de atrás de nuestra cabeza, luego en la espalda y los pies
y entonces caeríamos y ellos nos golpearían hasta que tengamos moretones
después pondrían nuestro cuerpo en una bolsa de plástico negra
y entonces pondrían nuestros cuerpos en el lago Ontario
y tomarían nuestro pasaporte y enviarlo con otra chica
y nadie podría nunca saber que nos pasó
Nos contaban esa historia cada día.
Toronto es el centro de tráfico humano de Canadá
885 casos reportados aquí durante los últimos 4 años
son probablemente solo un asomo a la magnitud total del problema
El detective sargento Nunzio Tramontozzi se dirige al grupo de imposición sobre tráfico humano
del servicio de policía de Toronto
Es un crimen que no deja de lado a ninguan ednia o nacionalidad
estos proxenetas traficantes ven una culnerabilidad y la exponen y arremeten contra ella
y entonces llevan a estas chicas a un sueño
y desafortunadamente ese no es un sueño, es una pesadilla
Así como muchos crimenes de siglo 21, está fuera de vista
entre las comunidades y lejos de las calles
El cual lo hace uno de los crímenes más difíciles de combatir
Porque las chicas están dispersas por toda la ciudad
No se quedan en un lugar por mucho
ellos harán a alguna chica victima quedarse 2 o 3 días
hacer sus negocios, poner sus anuncios y luego se irán
La única forma en la que la policía puede encontrar a las chicas es captando a través de anuncios en línea
Ha evolucionado con la tecnoligía
ahora todo está escondido detrás de una computadora.
Eso ha permitido a los proxenetas ser anonimos
Este dice "la pequeña de papi"
muchas de las víctimas llaman a sus traficantes "papi"
Mi oficial va a tratar de conseguir una cita con ella
y ver si podemos comunicarnos con ella
Ella dijo "Hola nene, sí estoy disponible, y es a 200 dólares la hora
Le preguntaré a que hora
Oficiales encubiertos pasan miles de horas conversando
y mensajeando con las chicas, pero incluso si las encuentran
las chicas suelen tener demasiado miedo para testificar en contra de sus traficantes
Habiendo huído de sus captores
Timea creó un hogar para chicas traficadas y se convirtió en una activista
En seis años vio 500 juicios llevar a solo 18 convicciones
Pero todo cambió
después de que fuera invitada a ver a los extractos bancarios de una chica traficada
Miré las transacciones y los dealles y me dije a mi misma
santo cielo, esto pudo haber ayudado en tantas investigaciones
Justo ahpi está la evidencia clara
de que la víctima está haciendo el dinero pero no lo está gastando en sí misma
Timea vió miles de dólaress ser depositados en la cuenta de la chica
Y cada cuantos días el monto era transferido al traficante
Dandosé cuenta de que la forma de atrapar a los criminales es siguiendo el dinero
Timea decidió seguir a los hombres del dinero
Ella se levantó en una conferencia nacional para banqueros y compartió su historia
Necesito su ayuda, ¿puede alguien, quien sea, prometerme;
ahora que han oído mi historia y han visto como de poderosos pueden ser;
podrían tan solo prometerme que nos ayudarán en esta batalla?
Son todos los banqueros canadienses, así que una mano se levanta
y este hombre se levanta y me dice tranquilamente
"Mi jefe aún no sabe sobre esto, pero cuenta conmigo"
Ese Hombre era Peter Warrack
director de Inteligencia anti lavado de dinero en el banco de Montreal
Era una llamada reveladora para mi
es decir, estamos en el corazón del distrito financiero
estamos en medio de los cinco mayores bancos de Canadá
que controlan el grueso de las finanzas en Canadá
y el grueso de las transacciones cocurren a través de las cuentas bancarias
sabes,  la cantidad de información que cualquier banco mantiene es increible
En un mes
Peter había conseguido a los cinco bancos y reguladores financieros mas grandes de Canadá
y el proyecto Protejer comenzó
Antes de diciembre del 2015
no tenía ni idea de que teníamos un problema
de tráfico humano en Canadá
lo aprendí bastante rápido
mientras yo y otros aprendimos, encontramos nuevas señales
las cuales inmediatamente compartimos entre nosotros
Los banqueros han comenzado a buscar patrones entre las transacciones de los consumidores
que podrían identificar el comportamiento de un traficante sexual
Ciertas actividades sospechosas, como una serie de depositos muy de noche
a múltiples cajeros automáticos podrían indicar
que el banco debería hacer una mirada más detallada a esa cuenta
Si encuentran múltiples depósitos en diferentes estados, múltiples reservaciones de hoteles,
taxis o pagos por publicidad en línea
las probabilidades son de que estén frente a la cuenta de un traficante
entonces compartirían la información con las autoridades competentes.
En 2017 este manejo ayudó a la policía a desmontar una red de trata internacional
dando al rescate de 9 chicas portuguesas
y el arresto de dos traficantes envueltos en canalizar más de 3 millones de dólares a Europa
En solo doce meses, los reportes de tráfico humano
de los bancos de Cánadá a la policía aumentaron en un 350%
Pero eso es tan solo la punta del iceberg
Globalmente se estima que el el tráfico humano cale 150 mil millones de dólares al año
y todo ese dinero tiene que acabar en algún lado
Estos son algunos de las ganancias adquiridas por medios sucios
de una red de actividad criminal que recibe del tráfico humano,
armas y drogas ilegales
Hemos visto algunos extraños e increibles bienes, cosas como lingotes de oro
valen un cuarto de millón de libras esterlinas cada uno,
2,5 millones en lingotes de oro
Cosas como un barco carguero de 550 toneladas, yates de lujo
cruceros a motor llenos de cocaina
Y venderemos un yate la siguiente semana, que fue usado en una caso trágico
de meter inmigrantes ilegales al país
El antiguo investigador de impuestos Aidan Larkin lidera el equipo en Wilsons Auction House
en Belfast, Irlanda del norte
El día de hoy venderán más de un millón de libras esterlinas en propiedades
de criminales condenados
productos de subastas como estas retornarán al bolso público
para mejorar el cumplimiento de las leyes y compensar a las víctimas
El equipo de Aidan trabaja con fuerzas de policía a través de la unión europea
muy seguido, ayudando a confiscar los bienes de los criminales
que han sido atrapados tratando de lavar su dinero sucio
La estrella del show, el 911 GTS
debería atraer algo entre la cifra de 80,000 libras esterlinas
Un estimado de 2 a 4 billones de fondos ilegales son lavados cada año
mucho del cual por redes de crimen organizado operando a través de los bordes
Ahora se puede caminar por un aeropuerto
y por ejemplo, si alguien fuera a decirle al oficial fronterizo
es un reloj Audemars Piguen
solo hay un selecto grupo de personas que conocen el reloj
algunos de los relojes, un Richard Mille con una correa de caucho
vale 250.000 libras, así que hemos visto algunos casos
donde la gente que quiere mover dinero entre jurisdicciones
dentro y fuera de los paises, simplemente convertirá ese dinero
y lo convertirá ese gran activo, venderá la mansión
y lo transformará en un reloj caro.
Aquí la gente puede tomar un pedazo de los lujos que han sido capturados
pero mayormente la gente que lava dinero se sale con la suya
Cada año, solo el 1% de los dondos ilegales en todo el mundo es siquera identificado
En el Reino Unido, Europa y América
los bancos han recibido más presión que nunca por parte de reguladores
para remover el dinero sucio de sus sistemas
Por mucho tiempo los resultados estaban mezclados
por un periodo de 9 años, instituciones financieras fueron multadas
a un total de más de 321 MM por fallar en hacer lo suficiente.
Algunos incluso cayeron por la ley ellos mismos
Estamos aquí el día de hoy para anunciar la pesentación
de cargos criminales contra el banco HSBC
a ambas, su sucursal HSBC US, y el grupo HSBC
por su continua y sistemática falla en proteger de la corrupción
a nuestro sistema financiero de traficantes de droga y otros criminales
y lor evadir la ley de sanciones de Estados Unidos
HSBC, uno de los grupos bancarios más grandes
admitió que había fallado en evitar que carteles de droga hagan el lavado
de al menos 881 millones de dólares de ganancia del tráfico a través del banco
En un acuerdo de procesamiento diferido con el departamento de justicia del gobierno de los Estados Unidos
el banco aceptó que había
,de manera conocida, participado en prácticas
que permitían a entidades sancionadas en el Medio oriente y otros lugares, mover dinero.
HDBC pagó un arreglo de más de 1.9MM de dólares
Una cantidad sin precedentes
pero equivalente a tan solo cinco semanas de valor de las ganancias globales del banco
La percepción pública de los bancos
obviamente no ha sido muy buena durante los últimos años
HSBC como empresa, en particular
comprende las consecuencias de no ser eficiente
cuando se trata de la gestión de riesgos de crímenes financieros
Espero que el trabajo que estamos haciendo pueda cambiar esa percepción
porque, como saben, estamos trabajando contínuamente con las autoridades
para hacer frente a problemas como el tráfico
Identificar las ganancias de las actividades críminales es un trabajo extremadamente complicado.
Los criminales sofisticados sonlos que están envueltos en redes de tráfico humano a larga escala
y otras actividades criminales
Han desarrollado sus técnicas a través de muchos años
y nosotros debemos tratar de indentificarlas.
Tenemos capas de compañías fictícias, así que mientras el dinero entre al sistema financiero
irá a la organización y entoces este será movido por muchas capas
de compañías ficticias anted de finalmente llegar a su destino.
Cada día 1.2 MM de transacciones toman lugar en el sistema financiero global
Ante las posibilidades de más multas enormes
los bancos han errado más por motivos de precaución
al marcar cualquier transacción que se veal algo sospechosa
Como institución siempre podríamos errar más por reportar que por no reportar
y por supuesto, eso trae desafíos así como beneficios
Demasiada información puede ser tan desafiante como tener muy poca
La agencia de crímen del Reino Unido
recibe más de 400.000 reportes de actividad financiera sospechosa cada año
80% de los cuales son de bancos
El comando de crímenes económicos de la agencia tiene la no envidiable tarea
de identificar el dinero de los verdaderos criminales fluyendo por el sistema financiero
Es buscar una aguja en un pajar
no solo estamos buscando una aguja en un pajar
estamos buscándola en un mundo globalizado
en donde el crímen organizado se ha vuelto más sofisticado
en donde las comunicaciones se han vuelto más sofisticadas
y donde los servicios financieros proveídos se han vuelto más sofisticados que nunca
Un problema más sofisticado ha demandado una respuesta más sofisticada
El 2015 las autoridades británicas y los bancos se unieron
para formar la fuerza conjunta de inteligencia de lavado de dinero
Hubo un cambio radical en la cúpula de los bancos con los CEOs y sus mesas
en reconocer que deseaban
y querían trabajar más cerca con las autoridades
Y ciertamente hubo un cambio radical en las autoridades
y yo estuve muy envuelto con eso
Cuando dijimos que queremos y necesitamos trabajar con los bancos
para crear una nueva relación creada sobre confíanza y seguridad
donde superamos las barreras, donde compartimos información de verdad
sobre personas reales cometiendo crímenes reales
Varios bancos mostraron entusiasmo en ayudar
pero sus sistemas permanecieron como una herramienta motosa
Cerca del 90% de los reportes de actividad sospechosa de los bancos eran enteramente inocentes
Lejos de encontrar críminales, más seguido bloqueaban clientes legítimos
Filadelfia-Estados Unidos
Pero una nueva generación de tecnología financiera
o compañias de tecnofinanzas están emergiendo  e intentan proveer una solución
Dacid McLaughlin encabeza una de ellas
Hacer lo que pueda para ayudar a hacer más difícil que los criminales
muevan su dinero por el mundo
era algo que siempre fué importante para mí
En una humilde oficina suburbana
Quartaverse ha desarrollado tecnología de aprendizaje de máquinas
que ya está siendo usada por algunos de los bancos más grandes del mundo
Lo que esta tecnología hace es permitir a alguien realmente seguir el dinero
Eso solía ser algo de pura suerte
ahora realmente estamos siguiendo el dinero
El equipo aquí esta entrenando al sistema computalizado de la compañía
para identificar potencial actividad criminal por sí mismo
Cada día encuentra nuevas formas en la que los criminales cambian su comportamiento
y cada día los identifica y aprende de ellos
para se capaz de atraparlos cuando pase otra vez al día siguiente
Alimentado inicialmente con muchos años de valor de datos de un banco global importante
El sistema de QuantaVerse ha aprendido como lucen ambas
las actividades de negocios legítimas y las sospechosas
Este es un tablero que la aplicación generará después de funcionar
La aplicación revisa factores incluyendo cuanto dinero se está moviendo
que tan rápido y a dónde, mientras busca patrones y anormalidades
Normalmente esperaríamos ver
en ester caso, un barco que se está alistando
para salir al mar, ellos se llenan de anzuelos,
hacen todo el mantenimiento, toda la comida, todo lo que debían hacer
y entonces se ve una subida
En este caso en particular vemos que el valor de los dólares
que salían de la cuenta valían significaticamente menos
de lo que posríamos esperar de un barco normal comportandosé de esta manera
Así que cuando profundizamos en los detalles, el costo del combustible, mantenimiento
gastos operacionales y así todo fué como se esperaba
pero la cuenta de pago era mucho menor de lo que se podría esperar
Y así es una señal
de que podría estar relacionada con tráfico humano o esclavización.
Analizando solo 8 diferentes características el sistema genera más de 61 Milones de permutaciones
para que el sistema evalúe e identifique a los tipos malos
Cada una de estas cosas es conectada en una red
que nos permite ver como es que ellos están conectados el uno al otro
así, individuos y compañías, podemos ver información sobre cada uno de ellos
información sobre la naturaleza de la relación entre las partes
Y también podemos empezar a identificar a las así llamadas "comunidades"
El software de QuantaVerse marcó comportamiento sospechoso
en una es esas "comunidades" en Panamá
Un año antes una de las partes estuvo bajo arresto y siendo descrito
como uno de los lavadores de dinero de drogas más importante
Pero la tecnología aún está en su infancia
solo es tan bueno como los datos que recibe
y muchas veces hay fuertes restricciones de que los bancos compartan sus datos
fuera de su propia área de operación.
Bangkok, Tailandia
El problema es que el crimen del siglo 21 no conoce esos límites
Tailandia es uno de los exportadores de comida marina del mundo
es un negocio de 6.5 MM de dólares
Uno que explota muchos de los estimados 425.000 personas
en esclavitud moderna en este país
Muchos son traficados por largas redes criminales a través de muchas fronteras internacionales
A Samart se le prometió un empleo como un guardia de seguridad en un puerto de pesca tailandés
pero en su lugar fué drogado
Desperté en un gran barco
me dijieron que ahora estabamos en Singapur
Le pregunté a la tripulación y dijieron que el bote se dirigía a Indonesia a pescar
Samart había sido traficado
el estaría atrapado en el bote, efectívamente esclavizado por los siguientes 8 años
Comenzabamos a trabajar a las 3 o 4 de la madrugada y terminabamos a las 1 o 2 AM del siguiente día
Si no trabajabamos rápido, éramos castigados. Éramos golpeados
Si estabamos enfermos con fiebre o teníamos cortaduras graves, todavía teníamos que trabajar
Dormíamos donde podíamos
Había muchisimo menos espacio para que vivamos que el que había para almacenar pescado
Al final Samart fué capaz de llevar a sus captores a la corte: pero la mayoría de los supervivientes no pueden
Los criminales son liberados para continuar sus actividades en otro lado de Tailandia
De los estimados 16 millones de víctimas de labor forzada del mundo
solo 1038 casos fueon condenados el 2016
Perturbar la actividad criminal a esta escala
depende de conocer exactamente donde buscar evidencias
y encontrar la forma de llevar los datos a los bancos y sus compañeros de tencofinanzas
Ahí es donde esta mujer entra
Archana Kotecha, una abogada establecida en Hong Kong
está en camíno de encontrarse con unos contactos locales con onformación de primera mano
sobre el tráfico en tailandia
Ella trabaja para Liberty Asia, una organización no gubernamental dedicada a reducir la brecha crusial
entre lo que los locales conocen y los sistemas de computadoras de los bancos no.
Es tan potente tener los ojos y oídos
en el terreno y de ser capaz de tomar
es información de la primera línea
y de compartirla con la gente que está en las computadoras
millones de millas lejos tomando decisiones que son críticas para este negocio
Liberty Asia ha construido una red de contactos con 32 organizaciones no gubernamentales en el sud-este asiático
para encontrar y compartir información
Esta mañana Archa verá a un hombre
que podría se una importante adición a su trabajo
Sampong Srakaew encabeza un grupo de derechos de los trabajadores
que se ha convertido en el puerto de llamadas para el tráfico de pescadores
Que porcentaje de víctimas con las que has trabajado han sido realmente
capazes de tomar sus casos adelante y cuantos de esos
han resultado en un éxito para las víctimas
90% de los botes indonesios
no fueron clasificados como tráfico humano
para nosotros absolutamente lo eran
La policía tiende a cazar a los intermediarios o matones de medio tiempo
ellos no exponen a los verdaderos criminales como los dueños de los botes
Creemos que estos poderososo propietarios conspiran con los oficiales locales
para que todos ellos puedan beneficiarse
Comprender factores locales complejos como la corrupción
es una de las claves del cuadro de la inteligencia que Archana y sus aliados tratan de crear
Otra viene de los contactos conla gente que realmente sabe como funcionan las cosas
El señor J es un extraficante que ha llevado a cientas de personas
de paises vecinos a la industria pesqueta tailandesa
Aquí está la casa del jefe, a la derecha de aquí, los botes parten de detrás de su casa
las tripuaciones generalmente no son Tailandesas
Pocos de ellos son legales, la mayoría son ilegales
los empleadores son listos
ellos dejan que el capitán se encargue de los trabajadores
Los intermediarios engañan a la gente al trabajo
los empleadores ignoran si hay un problema
ellos pueden negar cualquier relación
todo lo que les importa son los pescados y el dinero
Estas revelaciones ayudan a las organizaciones a tner un íntimo conocimiento
sobre como operan las redes criminales
La policía llama a los intermediarios
dicen "tengo dos chicos de esta edad. ¿los quieres?"
y hay una fila de motocicletas en frente de la estación de policía
las motocicletas los llevan al muelle
y la policía recibe como 2 mil, 3mil o 4mil Bath.
Mientras la imagen en el terreno se hace más clara
las organizaciones no gubernamentales marcan casos para que así Liberty Asia
pueda almacenar datos serios- los nombres de los arrestados y sentenciados
Entonces se hace accesible recurrir a más de 9000 bancos por el mundo
y a compañeros de teconología clave como QuanaVerse
Así que este es un E-mail que recibimos de Liberty Asia
nos enviaron información de tipos malos que encontraron
y así los nombres de esos individuos ahora están en nuestra bace de datos
Así, cada vez que haya una transacción en el futuro
siempre que recibamos una transacción sin importarle de donde venga
estamos escaneando en la base de datos que han estado siendo colectados de las personas
Así que esas 3 personas están allá por ahora inmutables
si ellos alguna vez hacen alguna transacción a través de alguna organización de servicios financieros
lo sabremos si es uno de nuestros clientes
y los veremos y vamos a entender
si esas personan estan relacionadas en el tráfico humano
De vuelta en Bangkok, Archana está revisando el último análisis detallado de Liberty Asia
sobre redes de tráfico humano para llevar directamente a los bancos
A donde vemos que va esta información
es un lugar donde los banco dicen
"ahora entendemos como son las cosas en el terreno
así que ahora estamos en una posición mejor informada para tomar decisiones sobre las cuentas
y para ser capazes de colaborar con las investigaciones de las autoridades"
La innovación tecnológica está conduciendo estas nuevas alianzas
pero también ayuda a muchos de los grupos a los que apunta
A lo largo del mundo, los mismos criminales están constantemente explorando las últimas herrmientas
como las criptodivisas, que los ayudarán a mantener su dinero en línea y fuera de foco
Es una carrera de armas tecnológicas entre ellos y los hombres y mujeres en su búsqueda
Es el juego del gato y el ratón
es muy importante para los bancos y la policía el adaptarse a la tecnología nueva y evolutiva
porque si no nos adaptamos a esa tecnología, nos vamos a quedar atrás  de ellos
y los traficantes serán capases de hacer su trabajo sin ninguna competencia
Los criminales del siglo 21 pueden operar desde las sombras más facilmente que nunca antes
Sus crímenes pueden ser difíciles de detectar, pero el impacto no lo es
trayendo miseria, dolor y muerte a millones de víctimas alrededor del mundo
Nuevas oportumidades de detener estos crímentes puede ser la clave
para finalmente llevar algo de descanso a ellos cuyas vidas están arruinadas.
