quem pode registrar um relatório de atividades suspeitas
Relatório de atividades suspeitas
Na regulamentação financeira dos Estados Unidos, um relatório de atividade suspeita (ou SAR) é um relatório feito por uma instituição financeira à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sobre atividades suspeitas ou potencialmente suspeitas.