Wer kann einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einreichen?
Bericht über verdächtige Aktivitäten
In der Finanzregulierung der Vereinigten Staaten ist ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (oder SAR) eine Meldung verdächtiger oder potenziell verdächtiger Aktivitäten, die von einem Finanzinstitut an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Behörde des US-Finanzministeriums, gemacht wurden.