quién puede presentar un informe de actividades sospechosas
Informe de actividades sospechosas
En la regulación financiera de los Estados Unidos, una denuncia de actividad sospechosa (o SAR) es una denuncia realizada por una institución financiera a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre actividades sospechosas o potencialmente sospechosas.