wie kan een rapport over verdachte activiteiten indienen
Rapport over verdachte activiteiten
In de financiële regelgeving van de Verenigde Staten is een verdacht activiteitenrapport (of SAR) een rapport van een financiële instelling aan het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Financiën, met betrekking tot verdachte of mogelijk verdachte activiteiten.