22.12.2012 Euroopa Liidu Teataja L 356/71 OTSUSED NÕUKOGU OTSUS 2012/829JÜVJP, 21. detsember 2012, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29, ning arvestades järgmist: (1]) = Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu > otsuse 2010/413/ÜVJP (). (2) — Otsusesse 2010/413/ÜV]JP tuleks lisada säte, milles käsit- letakse tõhustatud järelevalvet liidus asuvate finantsee- rimisasutuste kogu tegevuse üle Iraani finantseerimisasu- tustega. (3) — Lisaks tuleks muuta otsuse 2010/413/ÜVJP sätet rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohta. (4) — Otsuse 2010/413/ÜV]JP II lisas esitatud nimekirja isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meet- meid, tuleks lisada täiendavad isikud ja üksused, teatud üksused tuleks nimekirjast välja jätta ning teatud üksusi käsitlevaid kandeid tuleks muuta. (5) — Seepärast tuleks otsust 2010/413/ÜVJP vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Otsust 2010/413/ÜVJP muudetakse järgmiselt. 1) Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige: »3a. Finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad oma tege- vuses lõikes 1 sätestatud pankade ja finantseerimisasutustega: a) jälgiksid pidevalt hoolikalt kontode tehinguid, sealhulgas oma klientidele kohaldatavate nõuetekohaste program- mide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega; (!) ELT L 195, 27.7.2010, lk 39. b) nõuaksid maksekorralduste kõigi teabeväljade täitmist, mis puudutavad kõnealuse tehingu makse algatajat ja saajat, ning keelduksid tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud; c) säilitaksid kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teeksid need riiklikele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks; £ kui nad kahtlustavad või neil on põhjendatud alust kaht- lustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrel- vade leviku rahastamisega, teavitaksid viivitamata oma kahtlustest rahapesu andmebürood või muud asjakohase liikmesriigi määratud pädevat asutust. Rahapesu andme- bürool või muul pädeval asutusel on vahetu või kaudne ja õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseala- sele teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekoha- seks täitmiseks, sealhulgas aruannetele kahtlaste finants- tehingute kohta.” 2) Artikli 20 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega: »b) ] lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või vahetult seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisu- kohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julge- olekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Islami revolutsioonilise kaardiväe ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad või neile kindlustus- või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad üksused, kes on loet- letud II lisas.” Artikkel 2 Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.