8.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι. 345/]1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποἰων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1751/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 περὶ των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορὲς χρηματικών ποσών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφἑρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπὀψη: τη συνθήκη για την ἵδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το ἀρῦρο 95, Την πρὀταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (), Αποζασίζοντας σύμφωνα µε τη διαδικασία του ἀρθρου 251 της συνθήκης (), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: () ἩἨ ροή χρήμµατος απὀ παράνοµες ὁραστηριότητες µε μεταφορές χρηματικών ποσών µπορεί να βλάψει τη σταθερότητα καὶ το κύρος του χρηματοπιστωτικού τοµέα καὶ να απειλήσει την εσω- τερική αγορἀ. Η τροµοκρατία κλονἰζει τα ἴδια τα θεµέλια της κοινωνίας µας. Ἡ υγεία, ακεραιότητα καὶ σταθερότητα του συστήµατος μεταφοράς χρηματικών ποσών καὶι η εμπιστοσύνη στο χρημµατοπιστωτικὀ σύστημα εν γἐνει ὃα μπορούσαν να απειληθούν σοβαρὰ απὀ τις προσπάθειες των εγκληματιών καὶ των συνεργατών τους εἶτε να συγκαλύψουν την προέλευση των εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων εἴτε να μεταφέρουν χρη- ματικά ποσὰ για τρομοκρατικούς σκοπούς. Προκειμένου να διευκολύνουν τις εγκληματικές δραστηριότητὲς τους, ὁσοι νομιμοποιούν ἐσοδα απὀ παράνοµες ὁραστηριότητες και οι χρηµατοδότες της τροµοκρατίας ὃα μπορούσαν να προσπαθήσουν να επωφεληθούν απὀ την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων την οποία συνεπάγεται ο ενοποιηµένος χρηµατοπι- στωτικός χώρος, αν δεν εγκριθούν ορισµένα συντονιστικἀ μέτρα σε κοινοτικὀ επίπεδο. Χάρη στην κλιμακά της, η κοινοτική δράση Όα πρέπει να διασφαλίζει την οµοιόµορφη μεταφορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση της ειδικής σύστασης ΨΠ για τις ηλεκτρονικὲς μεταφορὲς χρηματικών ποσών (στο εξής: 5 νΤΗ της ομάδας χρηµατοοικονοµικής δράσης (στο εξής: ΕΑΤΕ) που ιδρύθηκε απὀ τη σύνοδο κορυφής των ("7 στο Παρἰσι το 1980, καὶ ειδικότερα ὁτι δεν α γίνεται διάκριση. μεταξύ εὐνικῶν πληρωμών στο εσωτερικό των κρατών μελών  καὶ διασυνοριακών ' πληρωμών  μεταξύ κρατών  μελών.. Ἡ ασυντόνιστη ὁράση εκ μέρους των επιµέρους κρατών μελών () ΕΕ ς 326 της 31.12.2005, σ. 109. () Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 (δεν ἐχει ακόµη δημοσιευθεῖ στην Επίσηµη Εφημερἰδα) καὶ απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2006. στον τοµέα των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών Όα μπορούσε να ἔχει σημαντικὀ. αντἰίκτυπο στην εὑρυῦμη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καὶ κατὰ συνέπεια να βλάψει την εσωτερικἠ αγορά στον τοµέἑα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Μετά τις τρομοκρατικές επιθἑσεις στις Ἠνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, το ἑκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στις 21 Σεπτεμβρίου 2001 επανέλαβε ὁτι ο αγώνας κατὰ της τροµοκρατίας αποτελεἰ βασικό στόχο της Ευρωπαϊκῆς Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο ὁράσης για την ενίσχυση της αστυνοµικής καὶ δικα- στικής συνεργασίας, την ανάπτυξη διεθνών νομικών μἐέσων κατὰ της τροµοκρατίας, την πρὀληψη της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, την ενίσχυση της εναέριας ασφάλειας και για την μεγαλύτερη συνοχή όλων των σχετικών πολιτικὠν της Ένω- σης. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αναθεωρήθηκε απὀ το Ευρωπαϊκὸ Συμβούλιο μετά τις τρομοκρατικὲς επιθἐσεις της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη καιὶ προβλέπει πλέον ρητά ὁτι εἶναι απαραίτητη η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που δημιούργησε η Κοινότητα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας καὶ τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στις εννέα ειδικὲς συστάσεις για την Κκαταπολέμηση -της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας που εξέδωσε η ΕΑΤΕ. Προκειµένου να προληφθεί η  χρηµατοδότηση -της τροµοκρατίας λήφθηκαν μέτρα για το πάγωµα των κεφαλαίων καὶ των οικονοµικών πόρων ορισµένων προσώπων, ομάδων καὶ οντοτήτων, περιλαµβανομένων των . κανονισμών ' του Συμβουλίου (Ε αρἌθ. 2580/2001 ({ καὶι. ( αριθ. 581/2002 (3). Για τον ἴδιο σκοπὀ ελήφθησαν μἐέτρα που αποβλέπουν στην προστασία του . χρηματοπιστωτικού συστήµατος απὀ τη διακίνηση κεφαλαἰίων καὶ οικονοµικών πόρων για τρομοκρατικοὺς σκοπούς. Ἡ οδηγἰα 2005/60/ΕΚ του. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καὶ του. Συµβουλίου (2), περιλαμβάνει διάφορα.μέτρα στόχος των οποίων εἶναι η καταπολέµηση  της κατάχρησης του . χρηματοπιστωτικού συστήµατος για τους σκοποὺς της νοµιμοποίησης των εσόδων απὀ παράνοµες δραστηριότητες καὶ της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Ωστόσο, τα΄ προαναφερθέντα  μέτρα  δεν αποκλείουν εντελώς την πρὀσβαση τροµοκρατών καὶ ἀλλων εγκληματιών σε συστήµατα πληρωμών για τη διακίνηση των κεφαλαίων τους. (ϱ) ΕΕ Ι. 344 της 28.12.2001, σ. 70. Κανονισμὸς όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισμὀ (ΕΚ) αριὺ. 14612006 της Επιτροπής (ΕΕΙ. 272 της 3.10.2006, σ. 11). () ΕΕ Ι. 139 της 29.5.2002, σ. 9. Κανονισμός ὀπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισμὀ (ΕΚ) αριθ. 1508/2006 της Επιτροπήἠς (ΕΕΙ. 280 της 12.10.2006, σ. 12). () ΕΕ Ι. 309 της 25.11.2005, σ. 15.