8.12.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345/1 (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere della Banca centrale europea (1), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (?), considerando quanto segue: (1) I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l’integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai crimi- nali e dai loro complici per mascherare l’origine dei pro- venti di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo. A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello della Comunità, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l’azione comunitaria dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale VII relativa ai trasferimenti elettronici (SR VII) del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), isti- tuito dal vertice del G7 di Parigi del 1989, e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfron- talieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento (1) GU C 336 del 31.12.2005, pag. 109. (?) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubbli- cato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 novem- bre 2006. dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasfe- rimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi riper- cussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari. Subito dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 set- tembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell’Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d’azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le auto- rità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazio- nali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell’11 marzo 2004 a Madrid, il Con- siglio europeo ha riveduto tale piano d’azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il quadro legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il ter- rorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato sulla base delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI. Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottate misure dirette a congelare i fondi e le risorse eco- nomiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3) ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (*). Al mede- simo scopo, si sono adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) prevede varie misure dirette a impedire che si abusi del sistema finanzia- rio agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutte queste misure non impedi- scono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi. (3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/2006 della Commissione (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 11). (4) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 12). (5) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.