L 271/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24.10.2000 DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2000 concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (2000/642/GA)) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1)  Il piano d'azione contro la criminalità organizzata è stato approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16-17 giugno 1997 (!). Esso raccomandava, in partico- lare nella raccomandazione n. 26, lettera e), il migliora- mento della cooperazione tra punti di contatto compe- tenti a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette a norma della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (®. (2) — Tutti gli Stati membri hanno istituito delle unità di infor- mazione finanziaria (UIF) per raccogliere e analizzare le informazioni ricevute a norma della direttiva 91/ 308/CEE, allo scopo di stabilire dei collegamenti tra operazioni finanziarie sospette e attività criminali soggia- centi per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro. (3) _ Il miglioramento dei meccanismi di scambio delle infor- mazioni tra le UIF è uno degli obiettivi individuati dal gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro istituito nell'ambito del gruppo pluridisciplinare «Crimi- nalità organizzata», assieme al miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF e le autorità inqui- renti negli Stati membri e dell'organizzazione pluridisci- plinare delle UIF attraverso l'integrazione di conoscenze sui settori finanziario, dell'applicazione della legge e giudiziario. (4) — Le conclusioni del Consiglio del marzo 1995 eviden- ziano il fatto che il rafforzamento dei sistemi di lotta contro il riciclaggio di denaro dipende da una più stretta cooperazione tra le varie autorità impegnate in tale lotta. (5) — La seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 91/ 308/CEE individua le difficoltà che paiono tuttora osta- 51 del 15.8.1997, pag. 1. 66 del 28.6.1991, pag. 77. colare la comunicazione e lo scambio di informazioni fra determinate unità con diverso status giuridico. (6) — È necessario che le autorità competenti degli Stati membri impegnate nella lotta contro il riciclaggio di denaro cooperino strettamente e che si preveda una comunicazione diretta fra di esse. (7) — Gli Stati membri hanno già adottato con successo moda- lità al riguardo, basate essenzialmente sui principi stabi- liti nel modello di memorandum d'intesa proposto dalla rete mondiale informale delle UIF, denominata «Gruppo Egmont». (8) — Gli Stati membri devono organizzare le UIF in modo da garantire che le informazioni e i documenti siano presentati entro un lasso di tempo ragionevole. (9) — La presente decisione lascia impregiudicate le conven- zioni o modalità concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale stipulate tra autorità giudiziarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri si assicurano che le UIF istituite o desi- gnate per ricevere informazioni finanziarie nel quadro della lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite cooperino per raccogliere, analizzare e sottoporre a investigazione le informa- zioni nell'ambito delle UIF relative a ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio, conformemente alle loro competenze nazionali. 2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri si assicurano che le UIF si scambino, spontaneamente o a richiesta, ai sensi della presente decisione o in conformità di memorandum d'intesa esistenti o futuri, tutte le informazioni disponibili che possano risultare utili per il trattamento o l'analisi di informazioni o per l'investigazione, da parte delle UIF, di operazioni finanziarie connesse con il riciclaggio di denaro e delle persone fisiche o giuridiche in esse implicate. 3.  Lo Stato membro che designa come UIF un'autorità di polizia può stabilire che le informazioni da essa detenute possono essere scambiate, conformemente alla presente deci- sione, con un'autorità dello Stato membro ricevente, designata a tal fine e competente per le materie di cui al paragrafo 1.