28. 6. 91 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L '166/77 (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevezione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 100 A, vista la proposta della Commissione ("), in cooperazione con il Parlamento europeo (è, visto il parere del Comitato economico e sociale (), considerando che nel caso in cui gli enti creditizi e finan- ziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata « riciclaggio ») possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell’ente coinvolto e la credibilità dell’intero sistema finanziario, che perderebbé di conseguenza la fiducia del pubblico ; considerando che l’assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico ; che, per facili- tare le proprie attività criminose, coloro che procedono al riciclaggio potrebbero, se non si adottano alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla () GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 6 e GU n. C 319 del 19. 12. 1990, pag. 9. () GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 264 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991. () GU n. C 332 del 31. 12. 1990 pag. 86. libera prestazione dei servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta ; considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’au- mento della criminalità organizzata in generale e del traf- fico dî stupefacenti in particolare ; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costi- tuisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa atti- Vità criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri ; considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata « convenzione di Vienna ») ed estesa a sua volta a tutte le attività cirminose dalla convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l’8 novembre 1990 a Strasburgo ; considerando che gli strumenti di natura penale non ‘dovrebbero però costituire l’unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace ; che, in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d’Europa e alla dichiarazione di principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio :