22.12.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 356/71 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/829/YUTP, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri- tyisesti sen 29 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) (5) Neuvosto antoi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP (!). Päätökseen 2010/413/YUTP olisi lisättävä säännös, joka koskee kaiken sellaisen toiminnan tehostettua valvontaa, jota unionissa toimivat rahoituslaitokset harjoittavat ira- nilaisten rahoituslaitosten kanssa. Lisäksi päätöksen 2010/413/YUTP säännöstä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä olisi myös muu- tettava. Lisäksi päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä, tietyt yhteisöt olisi poistettava mainitusta luet- telosta ja tiettyjä yhteisöjä koskevia merkintöjä olisi muu- tettava. Päätös 2010/413/YUTP olisi näin ollen muutettava vas- taavasti, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Muutetaan päätös 2010/413/YUTP seuraavasti: 1) Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti: "3a. — Rahoituslaitoksilta vaaditaan niiden toimiessa 1 koh- dassa tarkoitettujen pankkien ja rahoituslaitosten kanssa, että ne a) noudattavat jatkuvaa tarkkaavaisuutta tilitoiminnassa muun muassa asiakkaan tunnistamisvelvollisuutta (due diligence) koskevien ohjelmiensa avulla sekä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvien velvoitteidensa mu- kaisesti; (1) EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39. b) vaativat täydennettäväksi kaikki ne maksumääräysten tie- tokentät, jotka liittyvät kyseisen maksumääräyksen anta- jaan ja saajaan, ja jos näitä tietoja ei anneta, hylkäävät maksutapahtuman; säilyttävät kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viran- omaisten käyttöön; jos ne epäilevät tai jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että varat liittyvät joukkotuhoaseiden leviämisen rahoitta- miseen, ilmoittavat viipymättä epäilystään rahanpesun sel- vittelykeskukselle tai kyseessä olevan jäsenvaltion nimeä- mälle muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla toimivaltaisella viranomai- sella on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainvalvontaa kos- kevat tiedot, joita se tarvitsee hoitaakseen asianmukaisesti tämän tehtävän, mukaan lukien epäilyttäviä maksutapah- tumia koskevien ilmoitusten analysointi." 2) Korvataan 20 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: "b) henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen 1 ja jotka osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liit- tyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejär- jestelmien kehittämiseen, tai joilla on välitön yhteys täl- laiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toi- minnalle, myös osallistumalla kiellettyjen tuotteiden, ta- varoiden, laitteiden, aineiden ja teknologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, tai henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän pää- töksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa, sekä muut IRGC:n ja IRISL:n jäsenet ja yhteisöt sekä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat taikka niiden puolesta toimivat tai niille vakuutuksia tai muita olen- naisia palveluita tarjoavat yhteisöt, joiden luettelo on liitteessä II." 2 artikla Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.