25.11.2005 Euroopa Liidu Teataja L 309/9 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1889/2005, 26. oktoober 2005, ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 135, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (!) pärast konsulteerimist Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteega, toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2) ning arvestades järgmist: (1) Üheks ühenduse ülesandeks on edendada ühenduse kõigis osades majandustegevuse harmoonilist, tasakaalus- tatud ning säästvat arengut ühisturu ning majandus- ja rahaliidu rajamise teel. Antud eesmärgil kujutab siseturg endast sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Ebaseaduslikust tegevustest saadud tulude kasutuselevõt- mine rahandussüsteemis ja nende rahapesujärgne inves- teerimine kahjustab usaldusväärset ja säästvat majandu- sarengut. Sellest tulenevalt kehtestas nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiiviga 91/308JEMÜ (rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta) ) ühen- duse mehhanismi rahapesu vältimiseks krediidi- ja finantseerimisasutuste kaudu teostatavate tehingute ning teatavat liiki kutsealade jälgimise teel. Kuna on olemas oht, et selle mehhanismi kohaldamine toob kaasa ebasea- duslikul eesmärgil toimuva sularaha liikumise kasvu, tuleks direktiivi 91/308JEMÜ täiendada ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontroll- süsteemiga. Praegu kohaldavad selliseid kontrollsüsteeme vaid vähesed liikmesriigid, toimides vastavalt siseriiklikele õigusaktidele. Erinevused õigusaktides kahjustavad sise- turu nõuetekohast toimimist. Seetõttu tuleks põhiele- mendid ühenduse tasandil ühtlustada, et tagada ühen- duse piire ületavate sularaha liikumiste kontrollimise samaväärne tase. Selline ühtlustamine ei tohiks siiski mõjutada liikmesriikide õigust kohaldada asutamisle- pingu kehtivate sätete kohaselt ühendusesiseste sularaha liikumiste suhtes siseriiklikke kontrollimisi. (') EÜT C 227 E, 24.9.2002, lk 574. ?) Euroopa Parlamendi 15. mai 2003. aasta arvamus (ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 259), nõukogu 17. veebruari 2005. aasta ühine seisukoht (ELT C 144 E, 14.6.2005, lk 1), Euroopa Parla- mendi 8. juuni 2005. aasta seisukoht ja nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsus. EÜT L 166, 28.6.1991, lk 77. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/97]EÜ (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 76). (4) (7) Arvesse tuleks võtta ka teiste rahvusvaheliste foorumite täiendavaid meetmeid, eelkõige 1989. aasta Pariisi majandustippkohtumisel (G-7) asutatud rahapesuvastase töökonna (FATF) meetmeid. Rahapesuvastase töökonna 22. oktoobri 2004. aasta IX erisoovitus kutsub valitsusi üles võtma meetmeid sularaha liikumise tuvastamiseks, sealhulgas deklareerimissüsteemi või muu avalikustamis- kohustuse kehtestamiseks. Sellest tulenevalt tuleks ühendusse siseneval või ühendu- sest lahkuval füüsilisel isikul kaasasoleva sularaha suhtes kohaldada kohustusliku deklareerimise põhimõtet. Nime- tatud põhimõte võimaldaks tolliasutustel koguda teavet selliste sularaha liikumiste kohta ja vajaduse korral seda teavet teistele ametiasutustele edastada. Tolliasutused on esindatud ühenduse piiridel, kus teostatav kontroll on tõhusaim, ja mõned tolliasutused on juba saanud antud valdkonnas praktilisi kogemusi. Kasutada tuleks nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmes- riikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasu- tuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põlluma- jandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohalda- mise tagamiseks. (*) Nimetatud vastastikune abistamine peaks tagama nii sularaha kontrollimise õige kohalda- mise kui ka sellise teabe edastamise, mis võib aidata kaasa direktiivi 91/308JEMÜ eesmärkide saavutamisele. Pidades silmas selle ennetavat eesmärki ja tõkestavat olemust, peaks deklareerimiskohustust täitma ühendusse sisenemisel või ühendusest lahkumisel. Et ametiasutuste meetmed keskenduksid märkimisväärsetele sularaha liik- umistele, tuleks nimetatud kohustust siiski kohaldada vaid 10 000 EUR või seda summat ületavate sularahalii- kumiste suhtes. Samuti tuleks täpsustada, et deklareeri- miskohustust kohaldatakse sularaha kaasas kandva füüsi- lise isiku suhtes olenemata sellest, kas nimetatud isik on sularaha omanik. Kasutada tuleks edastatava teabe ühisstandardit. See võimaldab pädevatel asutustel teavet lihtsamalt vahetada. () EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).