19/4. kd Euroopa Liidu Teataja 15 32000D0642 L 271/4 EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA 24.10.2000 NÕUKOGU OTSUS, 17. oktoober 2000, liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel (2000/642/]SK) EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 34 lõike 2 punkti c, võttes arvesse Soome Vabariigi algatust, võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Ülemkogu võttis Amsterdamis 16.—17. juu- nil 1997 vastu tegevuskava võitluseks organiseeritud kuri- tegevusega. (1) Tegevuskava soovitas, eeskätt soovituse 26 punktis e, parandada koostööd kontaktpunktide vahel, kes on pädevad saama ettekandeid rahapesukahtlustest vasta- valt nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiivile 91/308JEMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasu- tamise vältimise kohta. (2) (2) Rahapesu tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks on kõik liikmesriigid loonud rahapesu andmebürood, et vastavalt direktiivi 91/308JEMÜ sätetele saadud teavet koguda ja analüüsida ning leida sidemed kahtlaste finantstehingute ja nendega seotud kriminaalse tegevuse vahel. (3) Rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse võima- luste parandamine on üks eesmärke, mida mitme teadus- haru esindajatest koosneva organiseeritud kuritegevuse vastase töörühma raames moodustatud rahapesu eksper- tide rühm tunnustas, nagu ka teabevahetuse parandamist rahapesu andmebüroode ja liikmesriikide uurimisasutuste vahel ning mitme teadusharu esindajate kaasatõmbamist rahapesu andmebüroodesse, et need hõlmaksid teadmisi finants-, õiguskaitse- ja kohtusektorist. (4) Nõukogu 1995. aasta märtsi järeldused toonitasid tõika, et rahapesuvastaste süsteemide tugevdamine sõltub mitmesu- guste selle vastase võitlusega seotud asutuste tihedamast koostööst. (5) > Komisjoni teine aruanne Euroopa Parlamendile ja nõuko- gule direktiivi 91/308JEMÜ rakendamise kohta märgib ära (1)) EÜTC 251, 15.8.1997, lk 1. (2) EÜTL 166, 28.6.1991, lk 77. raskused, mis tunduvad endiselt takistavat sidet ja teabeva- hetust teatavate erineva õigusliku seisundiga üksuste vahel. (6) On vaja tihedat koostööd liikmesriikide mitmesuguste rahapesuvastase võitlusega seotud asutuste vahel ja selliste asutuste otsesuhtluse sätestamist. (7) > Liikmesriigid on selles küsimuses juba edukalt vastu võt- nud korraldusi, mille aluseks on peamiselt “Egmonti rüh- maks” nimetatava rahapesu andmebüroode mitteametliku rahvusvahelise võrgu soovitatud vastastikuse mõistmise näidismemorandumi põhimõtted. (8) — Liikmesriigid peavad korraldama rahapesu andmebürood nii, et teabe ja dokumentide esitamine oleks tagatud mõist- liku aja jooksul. (9) Käesolev otsus ei mõjuta ühtki konventsiooni ega kokku- lepet, mis käsitlevad kohtuasutuste vastastikust abi krimi- naalasjades, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood, mis on loo- dud või nimetatud finantsteadete vastuvõtmiseks rahapesu vastu võitlemisel, teevad vastavalt oma siseriiklikele volitustele koos- tööd, et rahapesu andmebüroos koguda, analüüsida ja uurida asja- kohast teavet iga tõiga kohta, mis võib osutada rahapesule. 2. Lõike 1 eesmärgil tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebü- rood vahetavad omal algatusel või taotluse põhjal ja kas vastavalt käesolevale otsusele või vastavalt olemasolevatele või tulevastele vastastikuse mõistmise memorandumitele kogu kättesaadavat tea- vet, mis võib olla asjakohane rahapesu andmebüroole teabe tööt- lemisel või analüüsimisel või rahapesuga seotud finantstehingute ning füüsiliste või juriidiliste isikute uurimisel. 3. Kui liikmesriik on oma rahapesu andmebürooks määranud politseiasutuse, võib ta selle rahapesu andmebüroo valduses ole- vat vastavalt käesolevale otsusele vahetatavat teavet anda vastu- võtva liikmesriigi sel eesmärgil määratud ja lõikes 1 nimetatud valdkondades pädevale asutusele.