09/1. kd Euroopa Liidu Teataja 153 31991L0308 L 166/77 EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA 28.6.1991 NÕUKOGU DIREKTIIV, 10. juuni 1991, rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta (91/308JEMÜ) EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 57 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset ning artik- lit 100a, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (!) koostöös Euroopa Parlamendiga, (?) võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust (3) ning arvestades, et: krediidi- ja finantseerimisasutuste kasutamine kuritegelikul teel saadud tulu rahapesuks (edaspidi “rahapesu”) võib tõsiselt ohus- tada asjaomase asutuse usaldusväärsust ja stabiilsust ning usaldust rahandussüsteemi vastu üldiselt, nii et need kaotavad üldsuse usal- duse; kuna ühendusel puuduvad rahapesuvastased meetmed, võivad liikmesriigid oma rahandussüsteemide kaitseks vastu võtta meet- med, mis võivad olla vastuolus siseturu väljakujundamisega; kui ühenduse tasandil ei võeta vastu teatavaid kooskõlastusmeetmeid, võidakse rahapesuga püüda kuritegeliku tegevuse hõlbustamiseks (1) EÜTC 106, 28.4.1990, lk 6; ja EÜT C 319, 19.12.1990, lk 9. (2) EÜTC 324, 24.12.1990, lk 264; ja EÜT C 129, 20.5.1991. (5) EÜTC 332, 31.12.1990, lk 86. ära kasutada ühtse finantspiirkonnaga kaasnevat kapitali liikumise ja finantsteenuste osutamise vabadust; rahapesu avaldab ilmset mõju organiseeritud kuritegevuse kasvule üldiselt ning eelkõige uimastiäri kasvule; üldsus muutub üha tead- likumaks sellest, et rahapesu tõkestamine on üks tõhusamaid viise võitlemisel kõnealuse kuritegeliku tegevuse vastu, mis kujutab liikmesriikide ühiskondlikule korraldusele eriti suurt ohtu; rahapesu tuleb tõkestada peamiselt kriminaalõigusmeetmete kaudu ning kohtute ja õiguskaitseasutuste rahvusvahelise koos- töö raames, mida on tehtud uimastiäri valdkonnas vastavalt Vii- nis 19. detsembril 1988 vastu võetud narkootiliste ja psühho- troopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastasele ÜRO konventsioonile (edaspidi “Viini konventsioon”) ning muu kurite- geliku tegevusega seoses vastavalt Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise kon- ventsioonile, mis avati allakirjutamiseks Strasbourgis 8. novemb- ril 1990; kriminaalõiguslik lähenemine ei peaks olema ainus viis rahapesu tõkestamiseks, sest ka rahandussüsteemi tugevdamine võib olla väga tõhus vahend; sellega seoses tuleb viidata Euroopa Nõukogu 27. juuni 1980. aasta soovitusele ning Baselis 1998. aasta det- sembris kümne grupi riikide pankade järelevalveasutuste poolt vastu võetud põhimõtete deklaratsioonile, mis on mõlemad olu- liseks sammuks rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise suunas;