2005.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/9 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1889/2005/EK RENDELETE (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö- nösen annak 95. és 135. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára ("), tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé- nyére, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe- lelően (, mivel: () A Közösség egyik feladata, hogy a közös piac és a gazdasági és monetáris unió létrehozásával a Közösség egész területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. E célból a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, ahol biztosított az áruk, a - személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. A jogellenes tevékenységekből származó jövedelmeknek a pénzügyi rendszerbe történő bevezetése, valamint azok pénzmosást követő befektetése károsítja a megbízható és fenntartható gazdasági fejlődést. Ennek megfelelően a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhaszná- lásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK  tanácsi irányelv ) a pénzmosás — a hitelintézeteken és a pénzügyi szervezeteken keresztül folytatott ügyletek, valamint egyes szakmai formák felü- gyelete révén történő — megelőzését célzó közösségi mechanizmust — vezetett be. Mivel fennáll annak a veszélye, hogy e mechanizmus alkalmazása a tiltott célú készpénzforgalom megnövekedéséhez vezet, a 91/ 308/EGK irányelvet ki kell egészíteni a Közösség terüle- tére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó kész- pénzre vonatkozó ellenőrzési rendszerrel. Jelenleg ilyen ellenőrzési rendszert csak néhány tagállam működtet saját nemzeti joga alapján. A jogszabályok közötti különbségek hátrányosan befolyásolják a belső piac megfelelő működését. Ezért közösségi szinten harmonizálni kell az alapelemeket a Közösség határait átlépő készpénzforgalom egyenértékű ellenőrzésének biztosítása érdekében. Az ilyen harmonizálás azonban nem érintheti a tagállamok tekintetében a Szerződés hatályos rendelkezéseivel összhangban a Közösségen () HL C 227. E, 2002.9.24., 574. o. Ő Az C 67. E, 2004.3.17., 259. o.), a Tanács 2005. február 17-i közös álláspontja (HL C 144. E, 20035.6.14., 1. o.), az Európai Parlament 20035. június 8-i álláspontja. A Tanács 2005. július 12-i határozata. Európai Parlament 2003. május 15-i véleménye (HL ) HLL 166., 1991.6.28., 77. o. A 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 344., 2001.12.28., 76. o.) módosított irányelv. belüli készpénzforgalomra vonatkozó nemzeti ellenőrzés alkalmazásának lehetőségét. Figyelembe kell továbbá venni az egyéb nemzetközi fórumokon végzett kiegészítő tevékenységeket, különös tekintettel a Pénzügyi Akciócsoportra (Financial Action Task Force, a továbbiakban: ,FATF), amelyet a G- 7 1989-es párizsi csúcstalálkozója hozott létre. A FATF 2004. október 22-i IX. külön ajánlása a kormányokat arra szólítja fel, hogy hozzanak intézkedéseket a fizikai készpénzforgalom feltárására, beleértve egy nyilatkozati rendszert vagy egyéb adatszolgáltatási kötelezettséget. Ennek megfelelően a kötelező nyilatkozattétel elvének a Közösségbe belépő vagy az azt elhagyó, bármely természetes személynél lévő készpénzre vonatkoznia kell. Ez az elv lehetővé tenné a vámhatóságok számára, hogy az ilyen — készpénzforgalomról — információt gyűjtsenek és adott esetben az információt más hatósá- gokhoz is továbbítsák. A vámhatóságok a Közösség határain vannak jelen — ahol az  ellenőrzések a leghatékonyabbak —, és néhányan közülük már gyakor- lati tapasztalatot is szereztek ezen a - területen. A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet () alkalmazni kell. E kölcsönös segítségnyújtásnak biztosí- tania kell a készpénzellenőrzés helyes alkalmazását, vala- mint az információ átadását, amely segíthet a 91/308/ EGK irányelv céljainak megvalósításában. Figyelemmel a nyilatkozattételi kötelezettség megelőzésre irányuló céljára és - —visszatartó  jellegére, annak a Közösségbe való belépéskor és a Közösség elhagyá- sakor kell eleget tenni. A hatóságok fellépésének a jelentős készpénzforgalomra történő összpontosítása érdekében azonban kizárólag a 10 000 EUR küszöbér- téket elérő vagy azt meghaladó értékű forgalom esik e kötelezettség hatálya alá. Továbbá azt is elő kell írni, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség a készpénzt magánál tartó természetes személyre vonatkozik függet- lenül attól, hogy az adott személy-e a tulajdonos. A nyújtandó információra vonatkozóan közös előírást kell alkalmazni. Ez megkönnyíti a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti információcserét. () HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A 807 2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.