19/4. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 15 32000D0642 L271/4 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 2000.10.24. A TANÁCS HATÁROZATA (2000. október 17.) a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (2000/642/18) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, tekintettel a Finn Köztársaság kezdeményezésére, tekintettel az Európai Parlament véleményére, mivel: (1) — Az 1997. június 16-17-i amszterdami Európai Tanács jóváhagyta a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló cselekvési tervet (!). A cselekvési terv, különösen annak 26. ajánlása e) pontja azt ajánlotta, hogy a pénzügyi rendsze- rek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv () alapján javítani kell a gyanús műveletekről szóló jelenté- sek átvételére illetékes kapcsolattartási pontok közötti együttműködést. (2) — Valamennyi tagállam létrehozta a pénzügyi hírszerző egy- séget (FIU) a 91/308/EGK irányelv alapján kapott informá- ciók gyűjtésére és elemzésére azzal a céllal, hogy a pénz- mosás  megakadályozása és leküzdése érdekében megállapítsa az összefüggést a gyanús pénzügyi műveletek és az alapul szolgáló bűnözői tevékenység között. (3) — A sszervezett bűnözéssel foglalkozó multidiszciplináris cso- porton belül létrehozott, pénzmosással foglalkozó szakér- tői csoport által elismert célok egyike — a FIU-k és a tagál- lamok nyomozóhatóságai közötti, valamint a FIU-k multidiszciplináris szervezetén belül folyó információcsere mellett — a FIU-k közötti információcsere mechanizmusá- nak javítása annak érdekében, hogy összefogják a pénzü- gyi, a bűnüldözési és az igazságügyi ágazatok ismereteit. (44 — A Tanács 1995. márciusi következtetései világossá tették, hogy a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló rendszerek megszilárdítása az abban részt vevő egyes hatóságok szo- rosabb együttműködésétől függ. (5) — A 91/308/EGK irányelv végrehajtásáról szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott második () HLC251., 1997.8.15., 1. o. () HLL 166., 1991.6.28., 77. o. bizottsági jelentés meghatározza a különböző jogállással rendelkező egyes szervezeti egységek közötti kommuniká- ciót és információcserét még mindig akadályozó nehézsé- geket. (6) — Szoros együttműködésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben érintett tagállamok megfelelő hatóságai között, és arra, hogy rendelkezzenek az említett hatóságok közötti közvetlen kommunikációról. (7) — A tagállamoknak már sikerült rendelkezéseket elfogadniuk e tekintetben, főként az , Egmont csoport"-ként ismert, a FIU-k információs világhálózata által javasolt modellértékű egyetértési megállapodásban foglalt elvek alapján. (8) — A tagállamoknak oly módon kell megszervezniük a FIU- kat, hogy biztosított legyen az információk és dokumen- tumok ésszerű időn belüli továbbítása. (9) — Ez a határozat nem érinti az igazságügyi hatóságok közöt- ti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményeket vagy rendelkezéseket, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzmosás elleni küzdelem érdekében felfedett pénzügyi információk átvételére létrehozott vagy kijelölt FIU-k együttműködnek annak érdekében, hogy a nemzeti hatáskörüknek megfelelően a FIU-n belül összegyűjtsék, elemezzék és megvizsgálják azokat az információkat, amelyek pénzmosásra utaló tényekkel kapcsolatosak lehetnek. (2) Az (1) bekezdés céljából a tagállamok biztosítják, hogy a FIU-k — saját kezdeményezésre vagy kérésre, akár ennek a hatá- rozatnak, akár meglévő vagy jövőbeni egyetértési megállapodá- soknak megfelelően — kicserélik a rendelkezésre álló olyan infor- mációkat, amelyek az információk feldolgozása vagy elemzése, illetve a FIU-nak a pénzmosással kapcsolatos pénzügyi művelete- ket és az abban résztvevő természetes vagy jogi személyeket érintő vizsgálata során fontosak lehetnek. (3) Ha a tagállam FIU-ként rendőrséget jelöl ki, az adott FIU bir- tokában lévő, az e határozat alapján kicserélendő információkat szolgáltathatja a fogadó tagállam erre kijelölt és az (1) bekezdés- ben említett területen illetékes hatósága számára.