2012.12.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 356/71 HATÁROZATOK A TANÁCS 2012/829/KKBP HATÁROZATA (2012. december 21.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, mivel: (1) — A Tanács 2010. július 26-án elfogadta a 2010/413/KKBP határozatot (!). (2) — Rendelkezést kell beilleszteni a 2010/413/KKBP hatá- rozatba az Unión belüli pénzügyi intézmények és iráni pénzügyi intézmények közötti valamennyi tevékenység feletti fokozott felügyeletre vonatkozóan. (33 — Továbbá a 2010/413/KKBP határozatban a pénzesz- közök és gazdasági források befagyasztására vonatkozó rendelkezést is módosítani kell. (4 — Ezen túlmenően a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó — személyeknek — és — szervezeteknek — a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében foglalt jegy- zékére újabb személyeket és szervezeteket kell felvenni, bizonyos szervezeteket arról le kell venni, egyes szerve- zetekre vonatkozó bejegyzéseket pedig módosítani kell. (5) — A 2010/413/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk A 2010/413/KKBP határozat a következőképpen módosul: (1) A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: ,(3a) — A pénzügyi intézményeknek kötelességük, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bankokkal és pénzügyi intézményekkel folytatott tevékenységük során: a) folyamatosan felügyeljék a számlaműveleteket többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcso- latos kötelezettségeik keretében; b) előírják a fizetési megbízások valamennyi olyan adatme- zőjének kitöltését, amely az adott tranzakció megbízó- () HL L 195., 2010.7.27., 39. o. jával és kedvezményezettjével kapcsolatos; ha pedig nem adják meg ezeket az adatokat, el kell utasítaniuk a tran- zakció végrehajtását; öt éven keresztül megőrizzék a tranzakciókra vonatkozó valamennyi nyilvántartást, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsássák; ha feltételezik, illetve ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy bizonyos pénzeszközök a tömeg- pusztító fegyverek  elterjedésének  finanszírozásához kapcsolódnak,  haladéktalanul jelentést tegyenek e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek (FIU) vagy az érintett tagállam által kijelölt más illetékes hatóságnak. A FIU-nak vagy más hasonló illetékes hatóságnak alkalom- szerűen, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldö- zési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús tranzakci- ókkal kapcsolatos jelentések elemzését is.". (2) Az 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép: ,b) az I. mellékletben nem szereplő azon személyek és szervezetek, akik Irán atomfegyverek terjesztésének veszélyével járó tevékenységeiben vagy atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztésében — többek között a tiltott termékek, áruk, felszerelések, anyagok és techno- lógiák beszerzésében való részvétel által — közreműköd- nek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, vagy olyan személyek vagy szervezetek, akik az előbb említettek nevében vagy irányításuk szerint járnak el, vagy az említettek tulajdo- nában álló vagy — akár törvénytelen módon is — ellen- őrzésük alá tartozó szervezetek, vagy azon személyek vagy szervezetek, akik segítenek a jegyzékbe vett személyeknek vagy szervezeteknek abban, hogy elke- rüljék vagy megsértsék az 1737 (2006), az 1747 (2007), az 1803 (2008) és az 1929 (2010) ENSZ BT-határozatok vagy e -határozat rendelkezéseit, továbbá az IRGC és az IRISL egyéb tagjai és szervezetei, illetve az ő tulajdonukban lévő, az általuk ellenőrzött vagy a nevükben eljáró, illetve számukra biztosítást vagy egyéb alapvető szolgáltatást nyújtó szervezetek; ezek felsorolását a II. melléklet tartalmazza.". 2. cikk A 2010/413/KKBP határozat II. melléklete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.