25.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 309/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE traktaten at anvende national kontrol med bevægelser af UNION HAR — likvide midler inden for Fællesskabet. under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 og 135, (4) — Desuden bør der tages hensyn til det supplerende arbejde, der udføres i andre internationale fora, navnlig Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF), der blev oprettet af G7-topmødet i 1989 i Paris. Særhenstilling IX af 22. oktober 2004 fra FATF opfordrer regeringerne til at træffe foranstaltninger med det formål at afsløre fysiske bevægelser af likvide midler, herunder et angivelsessystem eller anden infor- mationspligt. under henvisning til forslag fra Kommissionen ()), efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter proceduren i traktatens artikel 251 (?), og ud fra følgende betragtninger: (5) Der bør derfor principielt gælde angivelsespligt for likvide midler, som medføres af fysiske personer, der rejser ind i eller forlader Fællesskabet. Dette princip vil gøre det muligt for toldmyndighederne at indsamle oplysninger om sådanne bevægelser af likvide midler og eventuelt videresende dem til andre myndigheder. Told- myndighederne er til stede ved Fællesskabets grænser, hvor kontrollen er mest effektiv, og nogle har allerede opbygget praktisk erfaring på området. Rådets forord- ning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndig- heder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (') bør anvendes. Denne gensi- dige bistand bør både sikre, at kontrollen med likvide midler anvendes korrekt, og at oplysninger, som even- tuelt kan bidrage til at nå målene i direktiv 91/308/EØEF, viderebringes. (1) — En af Fællesskabets opgaver er at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed i Fællesskabet som helhed gennem opret- telsen af et fælles marked og en økonomisk og monetær union. Med henblik herpå indebærer det indre marked et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. (2) — Indførsel af udbyttet af ulovlige aktiviteter i det finan- sielle system og investering deraf efter hvidvaskning er til skade for en sund og bæredygtig økonomisk udvik- ling. Med Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (?) indførtes der en fællesskabsmekanisme til forebyggelse af hvid- vaskning af penge ved overvågning af transaktioner gennem kredit- og finansieringsinstitutter og visse erhvervstyper. Da der er risiko for, at anvendelsen af den nævnte mekanisme vil føre til øgede bevægelser af likvide midler til ulovlige formål, bør direktiv 91/308/EØF suppleres med et kontrolsystem for likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet. (6) Da angivelsespligten skal have forebyggende og afskrækkende virkning, bør den være opfyldt ved indrejse i eller udrejse fra Fællesskabet. For at koncen- (3)  For tiden anvendes sådanne kontrolsystemer kun af trere myndighedernes indsats om betydelige boevægelser nogle få medlemsstater i henhold til national lovgivning. af likvide midler bør imidlertid kun beløb på 10 000 Forskellene i lovgivning er til skade for et velfungerende EUR eller derover være omfattet af pligten. Det bør indre marked. De grundlæggende elementer bør derfor tillige specificeres, at angivelsespligten gælder for den harmoniseres på fællesskabsplan for at sikre et ensartet fysiske person, der medfører beløbet, uanset om den kontrolniveau for bevægelser af likvide midler på tværs pågældende er dets ejer eller ej. af Fællesskabets grænser. En sådan harmonisering bør imidlertid ikke berøre medlemsstaternes mulighed for i overensstemmelse med de eksisterende bestemmelser i ()) EUT C 227 E af 24.9.2002, s. 574. (7) — Der bør anvendes en fælles standard for de oplysninger, (?) Europa-Parlamentets udtalelse af 15.5.2003 (EUT C 67 E af der skal fremskaffes. Dette vil gøre det lettere for de 17.3.2004, s. 259), Rådets fælles holdning af 17.2.2005 (EUT P ; C 144 E af 14.6.2005, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af kompetente myndigheder at udveksle oplysninger. 8.6.2005. Rådets afgørelse af 12.7.2005. A (?) EFT L 166 af 28.6.1991, s. 77. Ændret ved Europa-Parlamentets og (') EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 807/ Rådets direktiv 2001/97/EF (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 76). 2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).