L 271/4 De Europæiske Fællesskabers Tidende 24.10.2000 RÅDETS AFGØRELSE af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for så vidt angår udveksling af oplysninger (2000/642/RIA) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 34, stk. 2, litra c), under henvisning til initiativ fra Republikken Finland, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og ud fra følgende betragtninger: (1) — Det Europæiske Råd godkendte på mødet den 16.-17. juni 1997 i Amsterdam handlingsplanen om bekæm- pelse af organiseret kriminalitet (). Efter handlingspla- nens henstilling 26, litra e), bør der blandt andet ske en forbedring af samarbejdet mellem de kontaktpunkter, der er kompetente til at modtage de indberetninger om mistænkelige transaktioner, som udarbejdes i henhold til Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om fore- byggende foranstaltninger mod anvendelse af det finan- sielle system til hvidvaskning af penge ?). (2) > Alle medlemsstaterne har oprettet finansielle efterret- ningsenheder, der skal indsamle og analysere de oplys- ninger, de modtager i henhold til bestemmelserne i direktiv 91/308/EØF, med henblik på at påvise forbin- delser mellem mistænkelige finansielle transaktioner og den underliggende kriminelle aktivitet for at forebygge og bekæmpe hvidvaskning af penge. (3) — Forbedring af mekanismerne til udveksling af oplys- ninger mellem finansielle efterretningsenheder er et af de mål, Ekspertgruppen vedrørende Hvidvaskning af Penge, der er nedsat inden for rammerne af Den Tværfaglige Gruppe vedrørende Organiseret Kriminalitet, har aner- kendt, sammen med en forbedret udveksling af oplys- ninger mellem medlemsstaternes finansielle efterret- ningsenheder og efterretningsmyndigheder og en forbedret tværfaglig opbygning af de finansielle efterret- ningsenheder, som også skal have kendskab til den finansielle sektor, de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet. (4) — Rådet betonede i sine konklusioner fra marts 1995, at en styrkelse af ordningerne til bekæmpelse af hvidvask- ning af penge er betinget af et tættere samarbejde mellem de forskellige myndigheder, der er involveret i denne bekæmpelse. (5) I Kommissionens anden rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 91/308/EØF peges der på de vanskeligheder, som fortsat synes at forhindre kommunikation og udveksling af oplysninger () EFT C 251 af 15.8.1997, s. 1. (:) EFT L 166 af 28.6.1991, s. 77. mellem visse enheder, der ikke har samme juridiske status. (6) — Det er nødvendigt, at der etableres et tæt samarbejde mellem de relevante myndigheder i medlemsstaterne, der er involveret i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge, og at der fastsættes bestemmelser om direkte kommuni- kation mellem disse myndigheder. (7) — Medlemsstaterne har allerede med et vellykket resultat indført sådanne ordninger på dette område, som hoved- sagelig er baseret på principperne i den model til aftale- memorandum, der er foreslået af det uformelle verdens- omspændende net af finansielle efterretningsenheder, kendt som »Egmont-Gruppen«. (8) — Medlemsstaterne må organisere de finansielle efterret- ningsenheder på en sådan måde, at oplysninger og dokumenter forelægges inden for et rimeligt tidsrum. (99  Denne afgørelse berører ikke konventioner eller ordninger vedrørende gensidig retshjælp i straffesager mellem retslige myndigheder — TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 1.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at finansielle efterret- ningsenheder, der er oprettet eller udpeget til at modtage finan- sielle oplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge, i overensstemmelse med deres nationale beføjelser samarbejder inden for efterretningsenheden om at indsamle, analysere og efterforske relevante oplysninger om ethvert forhold, der kan være tegn på hvidvaskning af penge. 2. Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at finansielle efterretningsenheder uopfordret eller på opfordring, og enten i overensstemmelse med denne afgørelse eller i overensstem- melse med eksisterende eller fremtidige aftalememoranda, udveksler alle til rådighed stående oplysninger, som måtte være relevante for behandlingen eller analysen af oplysninger eller for de finansielle efterretningsenheders efterforskning af finan- sielle transaktioner i tilknytning til hvidvaskning af penge og de fysiske eller juridiske personer, der er involveret. 3. Hvis en medlemsstat har udpeget en politimyndighed som finansiel efterretningsenhed, kan den bestemme, at oplys- ninger, der er i den pågældende finansielle efterretningsenheds besiddelse, i overensstemmelse med denne afgørelse skal udveksles med en myndighed i den modtagende medlemsstat, der er udpeget til dette formål, og som er kompetent på de i stk. 1 nævnte områder.