28. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 166/77 (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 100 A, under henvisning til forslag fra Kommissionen ()), i samarbejde med Europa-Parlamentet ?, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (, og ud fra følgende betragtninger : Når: kredit- og finansieringsinstitutter anvendes til hvid- vaskning af økonomisk udbytte af kriminelle handlinger (i det følgende benævnt »hvidvaskning af penge«), kan de involverede institutters soliditet og stabilitet samt det finansielle systems troværdighed som helhed blive alvor- ligt svækket, således at offentligheden herved mister tilliden til det; træffer Fællesskabet ikke foranstaltninger mod hvidvask- ning af penge, kan det føre til, at medlemsstaterne for at beskytte deres finansielle system træffer foranstaltninger, som risikerer at være uforenelige med gennemførelsen af enhedsmarkedet ; uden en vis koordinering på fælles- skabsplan kan personer, der er involveret i hvidvaskning af penge, med henblik på at fremme deres kriminelle () EFT nr. C 106 af 28. 4. 1990, s. 6, og EFT nr. C 319 af 19. 12. 1990, s. 9. (?) EFT nr. C 324 af 24. 12. 1990, s. 264, og EFT nr. C 129 af 20. 5. 1991. () EFT nr. C 332 af 31. 12. 1990, s. 86. handlinger forsøge at udnytte liberaliseringen af kapital- bevægelserne og den frie udveksling af finansielle tjene- steydelser, som det finansielt integrerede Europa indebæ- rer ; * hvidvaskning af penge har en klar indflydelse på stig- ningen i organiseret kriminalitet i almindelighed og narkotikahandel i særdeleshed ; det er i stadig højere grad blevet klart, at bekæmpelse af hvidvaskning af penge er et af de mest effektive midler til at bekæmpe denne form for kriminel handling, som udgør en særlig samfundstrussel for medlemsstaterne ; | hvidvaskning af penge skal hovedsagelig bekæmpes med strafferetlige midler og inden for et internationalt samar- bejde mellem retsinstanser og politimyndigheder som det, der er etableret på narkotikaområdet i De Foørenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, vedtaget den 19. december 1988 i Wien (i det følgende benævnt »Wiener- konventionen«), og som ved Europarådets konvention om hæleri og efterforskning samt beslaglæggelse og konfiska- tion af udbyttet fra strafbart forhold, der blev åbnet for undertegnelse den 8. november 1990 i Strasbourg, er blevet udvidet til at gælde alle kriminelle handlinger ; kriminalisering må imidlertid ikke være det eneste middel til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, da det finansielle system kan spille en særdeles effektiv rolle i så henseende ; der skal i den forbindelse henvises til Europa- rådets henstilling af 27. juni 1980 og til den principerklæ- ring, der blev vedtaget i december 1988 i Basel af banktil- synsmyndighederne i ti-landegruppen, idet disse begge markerer et stort fremskridt med henblik på at forhindre, at det finansielle system anvendes til hvidvaskning af penge ;