191. 3 Официален вестник на Европейския съюз 53 3200000642 1,271)4 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 24.10.2000 РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 17 октомври 2000 година относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите-членки (2000/642|ПВР) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 34, параграф 2, буква в) от него, като взе предвид инициативата на Репубпика ФИНПЗНДИЯ, като взе предвид становището на ЕВРОПСЙСКИЯ парламент, като има предвид, че: (1) - Планът за действие за борба срещу организираната престъп- ност бе одобрен от Европейския съвет на заседанието в Амстердам на 16 и 17 юни 1997 г. () Планът за действие препоръчва, по-специално в препоръка 26, буква д), да се засили сътрудничеството между контактните точки, които получават докладите за подозрителни сделки съгласно Директива 911/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за пране на пари (2). (2)  Всички държави-членки са създали звена за финансово разузнаване (ЗФР) със задача да събират и анализират получаваната информация по силата на Директива 91/308/ЕИО, за да установят връзка между съмнителните финансови транзакции и скритите зад тях престъпни дей- ности с цел предотвратяване и противодействие на прането на пари. (3) - Подобряването на механизмите за обмен на информация междцу ЗфР бе една от целите, които си постави експертната група „Пране на пари“, сформирана в рамките на интердисциплинарната група по организираната престъп- ност, а в перспектива ще се търси и по-добър обмен на информация межлу ЗФР и разследващите органи в пържавите-членки, както и интердисциплинарен състав и компетентности на ЗфР, за да бъдат обхванати финансовата, съдебната и правоохранителната система. (4 < В заключенията на Съвета от март 1995 г. бе изтъкнат фактът, че за укрепване на системите за борба срещу пра- нето на пари е необхоцимо ца се засили сътрудничеството между различните органи, които участват в тази борба. (5)  Вторият доклад на Комисията до Европейския парламент и цо Съвета относно прилагането на Директива 91/308|/ЕИО посочва трудностите, които изглежда все още пречат на ()) ОВС251, 15.8.1997 г., стр. 1. (2) ОВГ. 166, 28.6.1991 г., стр. 77. комуникационните връзки и обмена на информация межлу някои структури с различен правен статут. (6) “ Необходимо е да се установи тясно сътрудничество между ангажираните в борбата с прането на пари компетентни органи на държавите-членки и да им се осигурят възмож- ности за пряка връзка. (7) Държавите-членки вече възприеха успешно определени подходи към тези въпроси, основаващи се главно на прин- ципите, заложени в примерния протокол за разбирателство, който бе предложен от неформалната световна мрежа на ЗФР, известна като „Група Егмонт“. (8 - Държавите-членки трябва да организират работата на звената за финансово разузнаване така, че сведенията и документите да се придвижват в разумни срокове. (9)  Настоящото решение не нарушава конвенциите или договореностите, отнасящи се до взаимопомощ Ппо наказателноправни въпроси межпу съдебните органи, ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: Член 1 1. Държавите-членки гарантират, че звената за финансово разузнаване (ЗФР), които са сформирани или определени за пре- цдоставяне на финансова информация за целите на борбата срешу прането на пари, ще си сътрудничат в съответствие с националните си правомощия, с оглед да набират и анализират релевантни све- дения за всеки факт, който би могъл па се окаже улика за пране на пари, и да разследват случая в рамките на финансово- разузнавателната мрежа. 2. За целите на параграф 1 държавите-членки следят ЗФР ца обме- нят - действайки по собствена инициатива или при поискване и позовавайки се на настоящото решение или на съществуващи или бъдещи споразумения за разбирателство - всякакви сведения, които могат да им бъдат полезни при обработката и анализа на информация, съответно за предприемане на разследване относно финансови операции и сделки за пране на пари и замесените физи- чески и юридически лица. 3. Когато функциите на ЗФР са възложени на полицейски орган, съответната държава-членка може да осъществява предвидения по настоящото решение обмен, като предава наличната в звеното информация на орган, който е посочен от получаващата държава- членка и е отговорен за въпросите по параграф 1.