09. 2 Официален вестник на Европейския съюз 241 320061.0070 1214129 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 4.8.2006 ДИРЕКТИВА 2006/70/ЕО НА КОМИСИЯТА от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на ЕВРОПСЙСКЗТЗ ОбЩНОСТ, като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парла- мент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (!), и по-специално член 40, параграф 1, букви а), 6) и г) от нея, като има предвид, че: () Директива 2005160/ЕО изисква обхванатите институции и лица да прилагат, въз основа на оценка на риска, мерки за извършване на разширена комплексна проверка на клиента във връзка със сделки или пелови взаимоотношения с видни политически личности, пребиваващи в друга държава- членка или в трета страна. По смисъла на тази оценка на риска е необходимо ресурсите на съответните институции и лица ца бъдат съсредоточени в продукти и сделки, които се характеризират с висок риск от изпиране на пари. Видни политически пичности са лицата, които са натоварени с важни пържавни функции, близки членове на тяхното семейство или лица, за които се знае, че са близки сътрудници на такива лица. За да се осигури последова- телно прилагане на концепцията за видна политическа личности, когато се определят групите обхванати пица, много е важно да се вземат предвид социалните, политическите и икономически различия между съответ- ните страни. Институции и лица, обхванати от Директива 2005/60|ЕО, могат да не успеят да определят клиент като попадащ в някоя от категориите видни политически личности, неза- висимо от предприетите в това отношение разумни и адек- ватни мерки. В такива случаи държавите-членки, когато упражняват своите правомощия във връзка с прилагането на тази директива, трябва да обърнат дължимото внимание на необходимостта да се гарантира, че тези лица не носят автоматично отговорност за такъв пропуск. Държавите- членки трябва, също така, да обмислят улесняването на ОВ Т 309, 25.11.2005 г., стр. 15. (5) изпълнението на тази директива, като осигурят НеОбХОДИ- мите насоки за съответните институции и лица. Държавните функции, упражнявани на нива по-ниски от национално, обикновено не следва да се приемат за важни. Въпреки това, когато политическият риск свързан с тях е подобен на този при подобни позиции на национално ниво, институциите и лицата, обхванати от настоящата директива трябва, на базата на оценка на риска, да преценят дали лицата, упражняващи тези държавни функции трябва да се разглеждат като видни политически личности. Когато Директива 2005160/ЕО изисква включените инсти- туции и лица ца идентифицират близките сътрудници на физически лица, които са натоварени с важни пържавни функции, това изискване се прилага доколкото тези отно- шения със сътрудника са известни в публичното простран- ство или тази институция или лице има основание да вярва, че такова отношение съществува. То не предполага активно разследване от страна на институциите и лицата, обхванати от настоящата директива. ПИЦЗ.ТЗ, отговарящи на концепцията за видни политически личности, не следва да се считат за такива, при условие че са спрели да изпълняват важни политически фУНКЦИИ, след определен минимален период от време. Тъй като адаптирането, на базата на оценката на риска, на общите процедури за комплексна проверка на клиент за нискорискови ситуации, е типичният инструмент съгласно Директива 2005/60/Е0, и като се вземе предвид факта, че опростените процедури за комплексна проверка на клиент изискват съответни проверки и преценки на друго място в системата с цел предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, прилагането на опростени процедури за комплексна проверка на клиент трябва да бъце ограничено до малък брой случаи. При тези случаи изискванията за институции и лица, обхванати от тази циректива, не се отменят и от тях се очаква, пе айа, да извършват текущо наблюдение на деловите взаимоотноше- ния, за да могат да разкриват сложни или необикновено големи транзакции, които нямат очевидно икономическа или явно законна цел.