09. 2 Официален вестник на Европейския съюз 53 320011.0097 1.344/76 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 28.12.2001 ДИРЕКТИВА 2001/97|ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2001 година за изменение на Директива 91/308/ЕИО на Съвета относно превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, първо и трето изре- чение, и член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията (1), като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2), произнасяйки се в съответствие с пропедурата, предвидена в член 251 от Договора (?), в светлината на съвместния текст, оцобрен от Помирителния комитет на 18 септември 2001 г., като имат предвид, че: (1) - Поцходящо е Директива 91/308/ЕИО на Съвета (2), нари- чана по-долу „директивата“, която е един от основните международни инструменти за борба срещу прането на пари, да бъде актуализирана, като се вземат предвид заключенията на Комисията и желанията, изразени от Евро- пейския парламент и от държавите-членки. По този начин цирективата би трябвало не само да отрази най-добрите международни практики в тази област, но също така и да продължи да установява висока степен на защита на финан- совия сектор и на другите уязвими дейности от вредните последици на престъплението. (2) - Общото споразумение за търговия на услуги (САТ5) позво- лява на своите членове да приемат необходимите мерки за защита на обществения морал, както и да приемат мерки по разумни причини, включително за осигуряване на стабил- ността и целостта на финансовата система. Тези мерки не трябва да налагат ограничения, които надхвърлят необхо- цимото за постигането на тези цели. (3) ДИРСКТИВЗТЗ не установява ясно властите на коя държава- членка би трябвапо да сполучават докладите за подозрителни сделки от клоновете на кредитните и фИНЗН- совите институции, които имат седалища в друга държава- членка, нито властите на коя държава-членка отговарят за гарантиране, че тези клонове съответстват на директивата. Властите на пдържавите-членки, в които се намира клонът, трябва да получават такива доклади и да упражняват горе- посочените отговорности. ()) ОВСТ177Е, 27.6.2000 г., стр. 14. (2) ОВС75,15.3.2000 г., стр. 22. () Становище на Европейския парламент от 5 юли 2000 г. (ОВ С 121, 24.4.2001 г., стр. 133), Съвместна позиция на Съвета от 30 ноември 2000 г. (ОВ С 36, 2.2.2001 г., стр. 24) и Решение на Европейския парламент от 5 април 2001 г. (все още не публикувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 13 ноември 2001 г. и Решение на Съвета от 19 ноември 2001 г. (#2 ОВГ. 166,28.6.1991 г., стр. 77. ( (10) Уместно е тези отговорности да бъдат ясно установени в директивата чрез промяна на определенията за термините „кредитна институция“ и „финансова институция“. Европейският парламент изрази опасения, че дейностите на обменните бюра и дружествата за трансфер на средства биха могли ца бъдат използвани за целите на прането на пари. Тези дейности би трябвало вече да попадат в приложното поле на директивата. С цел да се разсее всякакво съмнение по този въпрос директивата трябва ясно да потвържцава, че тези дейности са уредени. За ца се осигури колкото е възможно по-пълно обхващане на финансовия сектор, трябва също така да се уточни, че цирективата се прилага за дейностите на инвестиционните предприятия, така както са определени в Директива на Съвета 9322 ЕИО от 10 май 1993 г. относно инвести- ционните услуги в областта на ценните книжа (). Директивата задължава държавите-членки да се борят само срещу прането на средствата от трафика на наркотици. В последните години се наблюдцава тенденция към едно много по-широко определение за прането на пари, основаващо се на по-широк диапазон от основни или второстепенни пре- стъпления, както го отразява например преразглеждането през 1996 г. на Четиридесетте препоръки на Групата за международно финансово действие (ГМФД), оОСНОВНиИЯтТ межпународен орган, специализиран в борбата срещу пра- нето на пари. РаЗШИРЯВЗНСТО на циапазона от основни престъпления улеснява докладването на съмнителни сделки и межпуна- родното сътрудничество в тази обпаст. СПСДОВЗТеПНО дирек- тивата трябва да бъце актуализирана в това отношение. В Съвместно действие 981699/ПВР (Правосъдие и вътрешни работи) от 3 декември 1998 г., прието от Съвета относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването или задържането и конфискацията на пред- метите и приходите от престъплението (6), държавите- членки се договориха да разглеждат всички тежки престъп- ления, както са определени в съвместното действие, като основни престъпления за целите на криминализирането на прането на пари. Борбата срещу организираната престъпност е в частност тясно свързана с мерките за борба срещу прането на пари. Списъкът на основните престъпления трябва следователно ца бъде съответно адаптиран. ОВ Г. 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 97|9|ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ . 84, 26.3.1997 г., стр. 22). ОВ Г 333, 9.12.1998 г., стр. 1.