L 271/4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 24.10.2000 RÅDETS BESLUT av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information (2000/642/RIF) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 34.2 c i detta, med beaktande av Republiken Finlands initiativ, med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och av följande skäl: (1) — Handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten - godkändes av Europeiska rådet i Amsterdam den 16-17 juni 1997 (!). I handlingsplanen rekommenderades, särskilt i rekommendation 26 e, att samarbetet skulle förbättras mellan de kontaktpunkter som är behöriga att ta emot anmälningar om misstänkta transaktioner i enlighet med rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (?). (2) - Samtliga medlemsstater har inrättat finansunderrättelse- enheter (FIU) för att samla in och analysera information som tas emot enligt bestämmelserna i rådets direktiv 91/308/EEG, i syfte att fastställa samband mellan miss- tänkta  finansiella transaktioner och bakomliggande kriminell verksamhet, för att förhindra och bekämpa penningtvätt. (3) — En förbättring av mekanismerna för att utbyta informa- tion mellan finansunderrättelseenheterna är ett av de mål som ställts upp av expertgruppen för frågor om penningtvätt inom den sektorsövergripande arbets- gruppen för frågor som rör den organiserade brottslig- heten, tillsammans med en förbättring av utbytet av information mellan finansunderrättelseenheterna och de utredande myndigheterna i medlemsstaterna och den sektorövergripande organisationen av finansunderrättel- seenheterna för att införliva kunskap om den finansiella, brottsbekämpande och rättsliga sektorn. (4) — Irådets slutsatser som avgavs i mars 1995 betonades det att en förstärkning av systemen för att bekämpa penningtvätt förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter som deltar i kampen mot penning- tvätt. (5) - I kommissionens andra rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 91/308/EEG anges de svårigheter som fortfarande förefaller hindra (') EGT C 251, 15.8.1997, s. 1. (2) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77. kommunikation och utbyte av information mellan vissa enheter som har olika juridiska status. (6) — Ett nära samarbete är nödvändigt mellan medlemssta- ternas berörda myndigheter som deltar i kampen mot penningtvätt samt att det vidtas åtgärder för direkt kommunikation mellan dessa myndigheter. (7) - Medlemsstaterna har redan framgångsrikt  antagit ordningar i samband med detta, vilka huvudsakligen grundas på de principer som fastställs i den modell för samförståndsavtal som har föreslagits av det informella världsomspännande nätverket för finansunderrättelseen- heter kallat Egmontgruppen. (83 - Medlemsstaterna måste organisera sina finansunderrät- telseenheter så det kan säkerställas att information och handlingar översänds inom rimlig tid. (9) — Detta beslut påverkar inte konventioner eller överens- kommelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan rättsliga myndigheter. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 1. - Medlemsstaterna skall säkerställa att finansunderrättelse- enheter som inrättats eller utsetts för att ta emot finansiell information i syfte att bekämpa penningtvätt, samarbetar för att samla, analysera och undersöka relevant information inom finansunderrättelseenheten om alla förhållanden som kan tyda på penningtvätt i enlighet med sina nationella befogenheter. 2. - För att uppnå syftet i punkt 1 skall medlemsstaterna säkerställa att finansunderrättelseenheterna på eget initiativ eller på begäran, antingen i enlighet med bestämmelserna i detta beslut eller i enlighet med befintliga eller framtida samför- ståndsavtal, utbyter all tillgänglig information som kan vara relevant för finansunderrättelseenheternas bearbetning eller analys av information eller för deras undersökningar som gäller finansiella transaktioner i samband med penningtvätt och de inblandade fysiska eller juridiska personerna. 3. — När en medlemsstat har utsett en polismyndighet till sin finansunderrättelseenhet får den lämna ut information som innehas av enheten för utbyte enligt detta beslut till en myndighet i den mottagande medlemsstaten som utsetts för detta ändamål och som har behörighet på de områden som nämns i punkt 1.