22.12.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 356/71 DECISIONI DECISIONE 2012/829/PE5C DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1). È opportuno inserire nella decisione 2010/413/PESC una disposizione relativa a una vigilanza rafforzata su tutte le attività di istituzioni finanziarie effettuate nell’Unione con istituzioni finanziarie iraniane. Inoltre, è opportuno altresì modificare una disposizione nella decisione 2010/413/PESC relativa al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Inoltre, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive  riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, talune entità dovrebbero essere cancel- late da detto elenco e dovrebbero essere modificate le voci relative a talune entità. La decisione 2010/413/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: La 1) Articolo 1 decisione 2010/413/PESC è così modificata: all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: "3 bis. - Nelle attività con le banche e le istituzioni finan- ziarie di cui al paragrafo 1 le istituzioni finanziarie sono tenute a: a) esercitare una vigilanza costante sull’attività contabile, an- che mediante i programmi di adeguata verifica della clien- tela, e conformemente ai loro obblighi relativi al riciclag- gio dei proventi di reato e al finanziamento del terrori- smo; (!) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39. b) imporre che siano completati tutti i campi d’informa- zione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’or- dinante e al beneficiario dell’operazione in questione e a rifiutare l’operazione se queste informazioni non sono fornite; conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cin- que anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di so- spettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all’UIF o a un’altra autorità competente designata dallo Stato mem- bro interessato. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempe- stiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sul- l’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di opera- zioni sospette."; 2) all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone e dalle entità non menzionate dall’allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, anche attraverso un coinvolgi- mento nell’approvvigionamento di prodotti, beni, attrez- zature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro dire- zione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni del'UNSCR 1737(2006), del- l’UNSCR 1747(2007), dell’UNSCR 1803(2008) e del- l’UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché da altri membri ed entità dell’IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agi- scono per loro conto o che forniscono loro assicura- zioni o altri servizi essenziali, di cui all’elenco nell’alle- gato IL". Articolo 2 L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.