12714 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 24.10.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά µε τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφο- ριών των κρατών μελών ὁσον αφορὰά την ανταλλαγἡ πληροφοριών (2000/642/ΔΕΥ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη. συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καὶ ιδίως το ἀρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχεῖο Υγ), Την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού. Κοινοβουλίου, Εκτιμώντας τα ακὀλουθα: (1) . Το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του οργανωµένου εγκλήματος εγκρίθηκε απὀ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ στις 16-17 Ιουνίου 1997 (). Το εν λόγω σχέ- διο ὁράσης συνιστὰ, ιδίως στο σημείο 26 στοιχεῖο ε), ὁτι θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξὺ των  σημείων επαφής των αρµόδιων για την παραλαβή των κοινοποιήσεων ὑποπτων συναλλαγών σύμφωνα µε την οδηγία 91/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του. χρηματοπιστωτικού  συστήµατος για τη νοµιμοποίηση εσόδων απὀ παράνοµες δραστηριότη- τες (). (2) . Όλα τα κράτη μέλη έχουν συγκροτήσει μονάδες χρηµατοοι- κονομικών πληροφοριὼν (ΜΧΠ), µε αποστολἠ να συγκεντρώνουν καὶι να αναλύουν πληροφορίες που λαµβά- νουν σύμφωνα µε τις διατάξεις της οδηγἰας 91/208/ΕΟΚ προκειµένου να΄ διαπιστώνουν  σχέσεις μεταξύ ὑποπτων χρηµατοοικονοµικών  συναλλαγών καὶ συναφών . εγκληµα- τικὠν δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται καὶ να κατα- πολεμάται η νοµιµοποίηση εσόδων απὀ παράνοµες ὁραστη- ριότητες. (ϱ) .' Η βελτίωση των  μηχανισμών . ανταλλαγἠς πληροφοριὼν μεταξύ των ΜΚΠ εἶναι ἑνας απὀ τους στόχους που ἐχει αναγνωρίσει η΄ ομάδα . εµπειρογνωµόνων για τη. νοµιµο- ποἰηση εσόδων απὀ παράνοµες δραστηριότητες, η οποία ἐχει συσταθεί στα πλαῖσια της πολυτομεακής ομάδας για το οργανωμένο ἐγκλημα, ὁπως εἶναι καὶ η βελτίωση της ανταλ- λαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΚΠ καὶ των ανακριτικών αρχών των κρατών μµελών καθὼς καὶ η πολυτομεακή οργάνωση των ΜΧΠ, µε αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του. οικονομικού, του. αστυνομικού καὶ του . δικαστικού τοµέα. (4) . Στα συμπεράσματα του. Συµβουλίου του. Μαρτίου 1995 επισηµαίνεται ὁτι η ισχυροποίηση των συστημάτων καταπο- λέµησης της νοµιμοποίησης εσόδων απὀ παράνοµες ὁραστη- ριότητες εξαρτάται απὀ την ὑπαρξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών που συµπράττουν στην κατα- πολέμηση της νοµιµοποίησης αυτών των εσόδων. (α) ' Στη δεύτερη ἐκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καὶ το Συμβούλιο σχετικἀά µε την υλοποίηση της οδηγίας 91/208/ΕΟΚ επισηµαΐίνονται οι δυσκολίες που 251 της 15.5.1997, σ. Ἱ. 166 της 25.6.1991, σ. 77. Ι Τ α πηίῳ; φαΐνεται να εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την επικοινω- νία καὶ την ανταλλαγή πληροφοριὼν μεταξὺ ορισµένων μονάδων µε διαφορετικὀ νοµικὀ καθεστώς. (6)  Εἶναι ανάγκη να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των οικείων αρχών των κρατών μελών που συμμετέχουν στον αγώνα κατὰ της νοµιµοποίησης εσόδων απὀ παράνοµες δραστηριότητες, καὶ να προβλεφθεί ἀμεση ᾿ επικοινωνία μεταξύ των εν λόγω αρχών. () . Ἔχουν ἤδη Ὀεσπιστεἰ µε επιτυχία απὀ κράτη μέλη ρυθμίσεις σχετικά µε αυτό το θέµα, βασισμένες κυρίως στις αρχὲς που ορίζονται στο υπόδειγµα μνημονίου συμφωνίας που προ- τάθηκε απὀ το ἀτυπο παγκόσµιο δίκτυο ΜΧΤΙ το οποίο εἶναι γνωστό ως «ομάδα Ερπιοπί». (8) . Τα κράτη μέλη πρέπει να οργανώσουν τις ΜΚΠ κατὰ τρόπο που να εξασφαλίζεται ὁτι οἱι πληροφορίες και τα έγγραφα υποβάλλονται εντός λογικού χρονικού  διαστήµατος. (0) Ἠ ππαρούσα απόφαση δεν επηρεάζει καµία Σύμβαση ἡ ρὐθ- µιση σχετικά µε την αµοιβαία συνδρομή επί ποινικών υποῦὲ- σεων μεταξὺ δικαστικών αρχών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ἄρθρο 1 1.... Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ὁτι οι ΜΧΠ, που συγκροτού- νται ἦ ορίζονται για να παραλαμβάνουν κοινοποιήσεις χρηµατοοι- κονομικών πληροφοριών µε στόχο την καταπολέµηση της νοµιµο- ποίησης εσόδων απὀ παράνοµες δραστηριότητες, συνεργάζονται για να συγκεντρώνουν, να αναλύουν καὶι να διερευνούν, σύμφωνα µε τις εθνικὲς τοὺς αρµοδιότητες, πληροφορίες σχετικὲς µε κἀῑε γεγονός που ὃα μπορούσε να αποτελεἰ ἐνδεῖξη νοµιµοποίησης εσόδων απὀ παράνοµες δραστηριότητες. 2. Τια τους σκοποὺς της παραγρἀφου Ἱ1, τα κράτη μέλη εξα- σφαλίζουν ὁτι οι ΜΚΤΙ ανταλλάἀσσουν, µε δική τοὺς πρωτοβουλία ἡ κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα εἶτε µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εἶτε µε ἧδη συναφθέντα ἦ μελλοντικά μνημόνια συµφω- νῖας, τις ὁποιες πληροφορίες διαθέτουν που μπορεί να έχουν σηµα- σία για την εκ μέρους των ΜΧΠ επεξεργασία, ανάλυση πληροφο- ριών ἦ διερεύνηση ὀσον αφορά συναλλαγές που σχετίζονται µε τη νοµιμοποίηση εσόδων απὀ παράνοµες ὁραστηριότητες και µε τα ενεχόµενα φυσικά ἡ νομικά πρὀσωπα. 3, . Στην περίπτωση που ἑένα κράτος μέλος έχει ορίσει µια αστυ- νομική αρχή ως την οικεἰα ΜΧΠ, µπορεί να διαβιβάζει τις πληρο- φορἰες που κατέχει η εν λόγω ΜΧΚΠ προς ανταλλαγή, σύμφωνα µε Την παρούσα απόφαση, στην αρχή του κράτους µέλους παραλαβής ῃ οποία ἐχει οριστεἰί για τον σκοπὀ αυτὸὀν καὶ εἶναι αρµόδια στους τομεῖς περὶ των οποἰων η παράγραφος ἸἹ.