22.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι. 356/71 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/829/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικἀ μέἐτρα κατὰ του Ιράν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπὀψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το ἀρθρο 29, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) (6) Στις 26 Ἰουλίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ (). Θα πρέπει να προστεθεί στην απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ μια διάταξη σχετικά µε την αυξημένη παρακολούθηση ὀλων των . δραστηριοτήτων των . χρηματοπιστωτικών . ιδρυμάτων εντός της ΕΕ που διεξάγονται σε συνεργασία µε ανάλογα ιρανικά ιδρύματα. Επιπροσθέτως, Όα πρέπει να τροποποιηθεί µια διάταξη͵ της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε τη δέσµευση των κεφαλαίων καὶ των οικονομικών πόρων. Επιπλέον, Όα πρέπει να προστεθούν νέα πρὀσωπα καὶ οντό- τητες στον κατάλογο των υποκείµενων σε περιοριστικά μέτρα προσώπων καὶ οντοτήτων ο οποῖος παρατίθεται στο παράρ- τηµα Π της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ, ορισµένες οντό- τητες Όα πρέπει να διαγραφούν απὀ τον κατάλογο, ενώ κάποια στοιχεία οντοτήτων α πρέπει να τροποποιηθούν. Η απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ θα πρὲπει ἑτσι να τροποποι- ηθεὶ αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ἄρθρο 1 Η απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ τροποποιεῖται ως εξής: (1) Στο ἀρθρο 10 προστῖθεται: «3α) . Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, κατὰ τις δοσοληψίες τους µε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύματα της παραγρἀφου Ί1, να: α) ελέγχουν συνεχώς τις κινήσεις λογαριασμών, μέσω. επίσης καὶ των. οικεἰων προγραμμάτων  δέουσας  επιµέλειας ως προς τον πελάτη, στα πλαῖσια επίσης των υποχρεώσεων τους για τη νοµιµοποίηση εσόδων απὀ παράνοµες δραστη- ριότητες καὶ τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. () ΕΕ Ι. 195, 27.7.2010, σ. 39. Ρ) απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα προβλεπόμενα στις εντολές πληρωμἠς σημεία, ὁσον αφορὰ τον εντολέα καὶ τον. αποδέκτη της οικεἰας δοσοληψίας. Αν δεν δοθούν οἳ πληροφορἰες αυτὲς,, να αρνούνται να την εκτελέσουν, διατηρούν αρχεῖο µε ὁλες τις δοσοληψίες επὶ πέντε έτη καὶ αν ζητηθεί το κοινοποιούν στις εθνικὲς αρχές. αν υποπτεύονται, ἦ ἐχουν αποχρώντα λόγο να υποπτευθούν, ὁτι τα κεφἀλαια σχετίζονται µε την χρηµατοδότηση ὀπλων μαζικῆς καταστροφήἠς, ειδοποιούν αµέσως  σχετικά την Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών . (ΜΧΓΙ)  ἡ ἀλλη. αρχή  ορισθεῖσα απὀ το οικεἰο κράτος μέλος. Ἡ Μονάδα ἡ η αρχή έχουν εγκαίρως ἀμµεση ἡ ἐμμεση πρὀ- σβαση στις χρηματοπιστωτικὲς, διοικητικὲς καὶ αστυνομικὲς πληροφορίες που χρειάζεται για να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντὰ της, καθώς καὶ στην ανάλυση των αναφορών σχετικά µε ὑποπτες χρηματοπιστωτικὲς δοσοληψίες.» (2) Στο ἂἀρθρο 20 παράγραφος 1, το στοιχεῖο β) αντικαθίσταται απὀ το ακὀλουθο κείµενο: «β) µη καλυπτοµένων απὀ το Παράρτηµα Τ προσώπων  και οντοτήτων που ὁραστηριοποιούνται, σχετίζονται ἀμεσα ἡ παρέχουν υποστήριξη στη διάδοση επικίνδυνων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Τράν εἴτε στην ανάπτυξη στο Τράν φορέων πυρηνικών ὀπλων, μεταξύ ἄλλων μέσω της συμμε- τοχἠς στην προμήθεια απαγορευμένων ειδών, αγαθών, εξο- πλισμού, υλικών καὶ τεχνολογἰας, ἡ προσώπων ἡ οντοτή- των που ενεργούν για λογαριασμό τους ἡἦ υπό την καῦο- δήγησή τους, ἡ οντοτήτων που ανήκουν ἡ ελέγχονται απὀ αυτά, μεταξύ ἄλλων µε παράνοµα μέσα, ἡ προσώπων καὶ οντοτήτων που έχουν συνδράµει κατονομασθέντα πρὀόσωπα ἡ οντότητες να αποφύγουν ἡ να παραβιάσουν τις διατάξεις των αποφάσεων 1737(2006), 1747(2007), 1803(200δ)και 1929/2010) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ἠνωμένων Εὐνών, ἡ της παρούσας απόφασης καθὼώς καὶ ἀλλων μελών καὶ οντοτήτων του ΣΙΕΦ καὶ ΝΓΙΑΙ, και οντοτήτων που ανήκουν ἡ ελέγχονται απὀ αυτὲς ἡ που ενεργούν για λογαριασμό τους ἡἦ παρέχουν ασφαλιστικὲς υπηρεσίἰες καὶ ἄλλες ουσιαστικὲς υπηρεσίες σε αυτές, ὁπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Π.». Ἄρθρο 2 Το παράρτηµα Π της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.