L271/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24.10.2000 DECISIÓN DEL CONSEJO de 17 de octubre de 2000 relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (2000/642/JA) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, (65 — Es necesaria una estrecha cooperación entre las autori- Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra c) del apartado 2 de su artículo 34, Vista la iniciativa de la República de Finlandia, Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Considerando lo siguiente: (1) El Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada fue aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam de los días 16 y 17 de junio de 1997 (1). El Plan de acción recomienda, en particular en la letra e) de su punto 26, la mejora de la cooperación entre los puntos de contacto encargados de recibir información sobre operaciones sospechosas de conformidad con la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (?). (2) Todos los Estados miembros han creado unidades de información financiera (en lo sucesivo «UIF») para recabar y analizar la información recibida en virtud de lo dispuesto en la Directiva 91/308/CEE, con objeto de establecer vínculos entre operaciones sospechosas y la actividad delictiva subyacente para prevenir y combatir el blanqueo de capitales. (3) La mejora de los mecanismos de intercambio de infor- mación entre las UIF constituye uno de los objetivos definidos por el Grupo de expertos sobre blanqueo de capitales, instaurado en el seno del Grupo multidisci- plinar «Delincuencia organizada», junto con la mejora del intercambio de información entre las UIF y las auto- ridades de investigación de los Estados miembros y la organización multidisciplinar de las UTF, con el fin de adquirir conocimientos de los sectores financiero, poli- cial y judicial. (4) — Las Conclusiones del Consejo de marzo de 1995 desta- caban el hecho de que el refuerzo de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales requiere la intensi- ficación de la cooperación entre las diferentes autori- dades implicadas en la lucha contra este fenómeno. (5 El Segundo Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 91/308/CEE pone de manifiesto los problemas que aún parecen impedir la comunicación y el intercambio de información entre determinadas unidades que tienen regímenes jurídicos diferentes. () DO C 251 de 15.8.1997, p. 1. () DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. dades competentes de los Estados miembros dedicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales, así como la adopción de disposiciones que contemplen la comunica- ción directa entre esas autoridades. (7) — Los Estados miembros han adoptado ya a este respecto, con resultados satisfactorios, disposiciones basadas prin- cipalmente en los principios establecidos en el modelo de memorándum de entendimiento propuesto por la red internacional informal de UTIF, conocida como «Grupo Egmont». (8) — Los Estados miembros deben organizar las UIF de tal modo que se garantice la presentación de información y documentos dentro de un plazo prudente. (9) Ia presente Decisión no afecta a convenio ni arreglo alguno relativo a la asistencia judicial en materia penal entre autoridades judiciales. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 1. Los Estados miembros velarán por que las unidades de información financiera (UIF) creadas o designadas para recibir notificaciones de información financiera a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales cooperen para reunir, analizar e investigar la información pertinente de que dispongan las UIF sobre cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales de conformidad con sus competencias nacionales. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que las UIF intercambien, por propia iniciativa o previa petición, de conformidad bien con lo dispuesto en la presente Decisión o bien con los memorandos de entendimiento ya celebrados o que celebren entre ellas, toda la información disponible que pueda ser pertinente para el tratamiento o el análisis de información o la investigación, por parte de las UTF, sobre operaciones financieras relacionadas con el blanqueo de capitales y sobre las personas físicas o jurídicas implicadas. 3. Cuando un Estado miembro haya designado como su UIF a una autoridad policial, podrá facilitar información detentada por dicha UIF con arreglo a lo dispuesto en la presente Deci- sión a una autoridad del Estado miembro receptor designada a tal efecto y con competencia en los ámbitos mencionados en el apartado 1.