Liberty Reserve, un servizio online per effettuare transazioni economiche in tutto il mondo, è stato chiuso e il suo fondatore è stato accusato di riciclaggio di denaro da un procuratore degli Stati Uniti di New York. Secondo l’accusa, nei suoi anni di esistenza il sistema avrebbe consentito di effettuare transazioni per traffici spesso illeciti per un valore che supera i 6 miliardi di dollari. Il sito principale di Liberty Reserve non è più accessibile e, oltre al suo fondatore Arthur Budovsky, ci sono altre sei persone accusate di avere gestito le attività illecite del sistema. Secondo le autorità statunitensi, potrebbe trattarsi del più grande caso di riciclaggio internazionale di denaro mai perseguito dagli Stati Uniti. La sede di Liberty Reserve era in Costa Rica. Il servizio consentiva ai suoi iscritti di depositare e trasferire denaro ad altre persone richiedendo pochissimi dettagli per la loro identificazione: erano sufficienti nome, data di nascita e un indirizzo email. Il sito non aveva alcun sistema di verifica dell’identità di chi trasferiva denaro, né di chi lo riceveva. Erano consentite diverse modalità per effettuare le transazioni, sia tramite l’appoggio di conti correnti su banche tradizionali, sia con l’utilizzo di carte di credito e prepagate.
Il caso Liberty Reserve. Un controverso servizio per scambiarsi soldi online è stato chiuso: secondo l'accusa è il più grande caso di riciclaggio internazionale nella storia degli Stati Uniti.