Dopo diversi mesi di complicate trattative con le autorità statunitensi, BNP Paribas – la più grande banca francese, che in Italia controlla la banca BNL – ha accettato di dichiararsi colpevole davanti a un tribunale di New York per due capi d’accusa: falsificazione di documenti aziendali e collusione. BNP Paribas, che opera negli Stati Uniti con una licenza e non dovrà quindi affrontare un processo, è accusata di aver fatto transazioni per miliardi di dollari con il Sudan, ma anche con l’Iran e Cuba, violando l’embargo statunitense e cioè l’International Emergency Economic Powers Act, legge americana del 1977 che autorizza il presidente degli Stati Uniti a limitare le relazioni commerciali con alcuni paesi: tra questi, anche quelli con cui BNP ha avuto relazioni in questi anni. A causa del grande volume di transazioni sotto accusa – 190 miliardi dollari (139 miliardi di euro) – la banca francese dovrà pagare una multa di 8,9 miliardi dollari, corrispondenti a 6,5 miliardi di euro. A oggi si tratta della sanzione più grande mai pagata da una banca per una multa. Supera anche il record della Standard Chartered, che nel 2012 fu accusata di avere fatto affari con l’Iran – paese sotto regime di sanzioni sia internazionali che statunitensi – e fu multata di 500 milioni di euro. BNP Paribas è anche la prima banca ad aver accettato di dichiararsi colpevole di violazione dell’embargo.
BNP Paribas pagherà negli Stati Uniti una multa da circa 9 miliardi di dollari. La più grande banca francese si è dichiarata colpevole di transazioni con paesi sotto embargo e restrizioni, come Cuba, Iran e Sudan.