Un’indagine indipendente ha rivelato che Danske Bank, la più importante banca danese, ha gestito circa 28 miliardi di euro di denaro russo ed ex-sovietico attraverso la sua divisione estone. L’ipotesi principale è che sia stata una grande operazione di riciclaggio, che è già stata definita da molti giornali come il più grande scandalo bancario nella storia d’Europa. I risultati dell’indagine, commissionata da Danske Bank e affidata a Promontory Financial, una società di consulenza statunitense, si trovano nella bozza del rapporto che è stata vista in anticipo dal Financial Times. Fino al 2013, si dice, sono transitati fino a 28 miliardi di euro in Estonia, ma il 2013 sarebbe l’anno di picco di una serie di operazioni durate dal 2007 fino al 2015. Una persona vicina alle indagini, scrive il Financial Times, ha detto che «il volume delle transazioni del NRP [portafoglio non residente] ha raggiunto il picco nel 2013 con il numero di transazioni che si avvicinava a 80 mila, quell’anno, e il volume delle transazioni che si avvicinava a 28 miliardi di euro». Un cliente non residente è una persona che vive in una certa giurisdizione ma che ha interessi finanziari in un’altra. Probabilmente non tutto il denaro che è transitato nella divisione estone è sospetto, precisa il Financial Times: tutto proveniva da clienti russi o delle ex repubbliche sovietiche, e spetterà ora alla banca provare che non è stata utilizzata per riciclare fondi. La banca dovrà anche dimostrare di aver effettuato controlli adeguati per individuare i soldi sporchi.
In Danimarca c’è un gigantesco scandalo bancario. Secondo il Financial Times, Danske Bank avrebbe usato la divisione estone per riciclare denaro illecito per miliardi di dollari.