Polizia e Guardia di Finanza hanno arrestato 14 persone tra Lombardia e Sardegna, accusate di aver fatto parte di due organizzazioni criminali che avrebbero compiuto operazioni di riciclaggio di denaro e finanziato gruppi terroristici in Siria, aiutandosi anche con il traffico di migranti sulla rotta balcanica. Le organizzazioni avrebbero inviato in Siria circa due milioni di euro che sarebbero finiti a diversi gruppi locali in lotta contro il governo, tra cui una milizia affiliata ad al Qaida, Jabhat al Nusra (che però da tempo ha cambiato nome e anche alleanze, staccandosi da al Qaida e diventando parte di Hayat Tahrir al Sham). Secondo Repubblica l’indagine ha riguardato «due gruppi criminali distinti in Lombardia e in Sardegna, uno costituitosi attorno alla figura di Daadoue Anwar, l’altro che aveva in Bazkka Alaa il vertice riconosciuto». Non è chiaro che relazione ci sia tra i due gruppi, ma a quanto sembra secondo le accuse entrambi avrebbero utilizzato un sistema di trasferimento del denaro legato alla cosiddetta “finanza islamica”, che non usa i tradizionali circuiti bancari. In questo modo avrebbero raccolto due milioni di euro principalmente presso cittadini siriani che si trovavano in Italia, Ungheria e Svezia. Prima di inviare il denaro in Siria, le due organizzazioni si facevano pagare per il loro servizio. Sempre secondo Repubblica: «Il Gruppo Anwar si tratteneva per il “disturbo” una percentuale dal 5 all’8 per cento, il gruppo Bazkka una percentuale tra lo 0,5 e il 4 per cento. Per questo sono indagati per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio».
L’operazione antiterrorismo in Lombardia e Sardegna. Sono state arrestate 14 persone accusate di aver raccolto denaro tra i siriani residenti in Italia, Svezia e Ungheria per finanziare un'organizzazione affiliata ad al Qaida.